Raporty i sprawozdania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2005 z dnia 13 stycznia 2005 roku, w związku z pojawiającymi się pytaniami, Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w skład Grupy Kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. wchodzą następujące podmioty: - Mennica Państwowa S.A. - podmiot dominujący, - Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, - Mennica Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, - Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz - Mennica Technologie S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, - Mennica-Metale S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych i §23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. na dzień 15 lutego 2005 roku, na godz. 9.00, w Warszawie przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7.02.2005 r., złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 – Dział Personalny i Organizacyjny, pokój nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 24.01. – 7.02.2005 r., w godz. od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 10-11.02.2005 r. i 14.02.2005 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Odpis wniosku w sprawie objętej porządkiem obrad dostępny będzie w dniach 24.01.-14.02.2005 r. w godz. od 8.00 do 13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. § 49 ust 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 13 stycznia 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółek zależnych od Mennicy Państwowej S.A.: spółki Mennica-Metale S.A. z siedzibą w Warszawie i spółki Mennica Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie podjęły uchwały o rozwiązaniu i likwidacji tych spółek. Likwidatorem obu spółek została Pani Danuta Ciosek. Rozwiązanie tych podmiotów jest jednym z elementów programu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru.

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków określonych w rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych są: - w zakresie raportów bieżących - Mariusz Lesiak, Dyrektor Działu Personalnego i Organizacyjnego, - w zakresie raportów okresowych - Danuta Ciosek, Główna Księgowa. § 4 RO - osoby do kontaktów

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w dniu 3 stycznia 2005 roku, w związku z art. 147 i art. 161f ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, wpłynęło od Pana Zbigniewa Jakubasa zawiadomienie, informujące, że w wyniku transakcji sprzedaży 2.166 szt. akcji spółki Mennica Państwowa S.A. po cenie 74,80 zł każda Pan Zbigniew Jakubas jako podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. zmniejszyły swoje zaangażowanie w spółce Mennica Państwowa S.A. Na dzień 3 stycznia 2005 roku w/w podmioty posiadają razem 2.161.918 szt. akcji spółki Mennica Państwowa S.A., stanowiących 32,9% kapitału zakładowego i dających 2.161.918 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 32,9% ogólnej liczby głosów. W tym, Pan Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. posiada 557.834 szt. akcji spółki Mennica Państwowa S.A., stanowiących 8,49% kapitału zakładowego i dających 557.834 głosy na walnym zgromadzeniu, tj. 8,49% ogólnej liczby głosów. § 5 ust. pkt 7 RO - transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO

Tadeusz Steckiewicz

Zgodnie z § 10 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2004 Dyrektora Generalnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 22 października 2004 roku, Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że od dnia 1 stycznia 2005 roku Spółka przekazuje raporty bieżące i okresowe, na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, za pomocą ESPI. Art. 81ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Tadeusz Steckiewicz

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2004 roku otrzymała zawiadomienie o nabyciu akcji spółki Mennica Państwowa S.A., w którym Pan Zbigniew Jakubas informuje, że wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o., w stosunku do których jest podmiotem dominującym, posiada razem 2.164.084 szt. akcji Mennicy Państwowej S.A., stanowiących 32,94% kapitału zakładowego Spółki i dających 2.164.084 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 32,94% ogólnej liczby głosów. §5 ust. 1 pkt 21 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Staszczyk

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2004 roku otrzymała z Inwestycji Polskich Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dwa zawiadomienia: 1. o nabyciu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki Mennica Państwowa S.A., w wyniku którego Inwestycje Polskie Sp. z o.o. stały się właścicielem 346.000 akcji spółki Mennica Państwowa S.A., stanowiących 5,27% kapitału zakładowego Spółki i dających 346.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,27% ogólnej liczby głosów. Transakcja nabycia miała miejsce 15 grudnia 2004 roku, a zapis na rachunku papierów wartościowych dokonany został 16 grudnia 2004 roku. 2. o zbyciu wszystkich posiadanych akcji spółki Mennica Państwowa S.A. Zbycie nastąpiło na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16 grudnia 2004 roku, a zapis na rachunku papierów wartościowych dokonany został w dniu 17 grudnia 2004 roku. §5 ust. 1 pkt 21 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Staszczyk

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 30 listopada 2004 roku zawarta została ze spółką Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa pożyczki, na mocy której Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce Multico Sp. z o.o., będącej jednym z akcjonariuszy Mennicy Państwowej S.A., pożyczki w kwocie 6.000.000 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31 stycznia 2005 roku, zaś jej oprocentowanie - w wysokości WIBOR 1M + 4% rocznie. Zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. §5 ust. 1 pkt 8 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Staszczyk

Mennica Państwowa S.A. informuje, że w dniu 26 listopada 2004 roku wpłynął do Spółki odpis pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, w którym powód - Eurobau Sp. z o.o. wnosi o uchylenie uchwał nr nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 20, 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Państwowej S.A., które odbyło się w dniach 24 czerwca i 8 lipca 2004 roku. Zdaniem powoda uchwały te godzą w interesy Spółki i stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także przepisami kodeksu spółek handlowych. Zdaniem Spółki pozew jest niezasadny i nie ma merytorycznego charakteru. §49 ust. 1 pkt 6 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski