Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
11.06.2003
Raport bieżący nr 24/2003- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2003 roku. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku, w skład którego wchodzą: 1.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 282.575.398,95 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 95/100); 2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący: ·stratę brutto: 2.626.383,30 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy 30/100) ·stratę netto: 2.055.926,30 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 30/100). 3.Informacja dodatkowa. 4.Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie - 2.928.610,16 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziesięć 16/100). 5.Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.105.890,30 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sto pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 30/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie pokrycia straty netto Mennicy Państwowej SA za rok 2002. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się pokrycie straty netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku w kwocie 2.055.926,30 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 30/100) z kapitału zapasowego utworzonego w latach poprzednich. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku, w skład którego wchodzą: 1.skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 309.561.063,50 zł (słownie złotych: trzysta dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy 50/100); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 5.655.954,32 zł (słownie złotych: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 32/100); 3.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego na sumę 7.936.105,80 zł (słownie złotych: siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto pięć 80/100); 4.informacja dodatkowa; 5.skonsolidowane sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej za 2002 rok; 6.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.179.204,67 zł (słownie złotych: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery 67/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------- Ocena sytuacji Mennicy Państwowej S.A.: UCHWAŁA nr IV/52/2003 Rady Nadzorczej MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Mennicy Państwowej S.A. w roku 2002. Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 3 i 17 Statutu Spółki, oraz § 4 ust. 2 pkt. 15 Regulaminu Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A., dostosowanego do Zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 1. Przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Mennicy Państwowej S.A. w roku 2002. 2. Ocena ta, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik: Sytuacja Mennicy Państwowej S.A. w 2002 roku. Dla Mennicy Państwowej S.A. rok 2002 był kolejnym etapem, jaki w latach transformacji polskiej gospodarki, Spółka pokonywała, konsekwentnie budując i rozwijając nowoczesne, komercyjne przedsiębiorstwo. Minione lata zostały wykorzystane na wprowadzanie kolejnych zmian związanych z przekształceniem monopolistycznego przedsiębiorstwa państwowego, bezpiecznie funkcjonującego w warunkach gospodarki sterowanej centralnie w spółkę publiczną, dostosowaną do prowadzenia działalności w warunkach gospodarki rynkowej, wzmocnioną kapitałowo, ale i uwrażliwioną na mechanizmy i kryteria rynkowe. Kontynuując przekształcenia własnościowe i organizacyjne, Mennica Państwowa wytrwale rozwijała swoje przewagi, doskonaliła systemy zarządzania, inwestowała w nowoczesną infrastrukturę, ludzkie zdolności, wiedzę i kwalifikacje. Rozbudowując grupę kapitałową, Spółka dążyła do dywersyfikacji źródeł przychodów i zysków. Obecnie, w dobie gospodarki globalnej Mennica Państwowa S.A. cieszy się zaufaniem krajowych i zagranicznych partnerów handlowych i społecznych. Wywiązuje się ze swoich zobowiązań, jest powszechnie ceniona jako niezawodny dostawca wysokiej jakości produktów. Potwierdzenie prawidłowej sytuacji Spółki znajduje się w dokumentach wewnętrznych, corocznych sprawozdaniach finansowych, raportach audytorów, uchwałach kolejnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Główne obszary działalności W 2002 r. Mennica Państwowa S.A. kontynuowała działalność gospodarczą na swoich tradycyjnych rynkach: - rynku produktów menniczych (tj. monet i wyrobów grawersko-medalierskich), - rynku wyrobów z metali szlachetnych oraz rozpoczęła działalność w obszarze nowej gospodarki, wkraczając na rynek nowoczesnych usług teleinformatycznych z programem Warszawskiej Karty Miejskiej. Na krajowym rynku produktów menniczych klientem najważniejszym dla żywotnych interesów Spółki, jest Narodowy Bank Polski. Jest to jedyny zleceniodawca, nabywca i dystrybutor polskich monet obiegowych i kolekcjonerskich. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, Narodowy Bank Polski posiada całkowitą wyłączność w zakresie określania wielkości i harmonogramu emisji monet, ustalania rodzaju i nominału produktu, podejmowania decyzji o wyborze technologii wytwarzania oraz warunków zakupu monet od producenta. W roku 2002 produkcja polskich monet obiegowych była realizowana w celach odtworzeniowych i uzupełniających. Dostrzegając niewątpliwą przewagę mocnych atutów w obszarze podstawowej działalności związanej z produkcją monetarną, Spółka będzie prowadziła ekspansywną działalność skierowaną na wykorzystanie szans generowanych przez otoczenie. Celem strategicznym pozostaje realizacja kontraktu na produkcję polskich monet EURO oraz destrukcja monet obiegowych PLN. Krajowy rynek wyrobów z metali szlachetnych, przez wiele lat wchłaniający produkcję Spółki o przeznaczeniu przemysłowym, w 2002 r. znalazł się w głębokim kryzysie. Zwłaszcza sektor chemii ciężkiej, z którego wywodzą się najważniejsi dla Mennicy klienci, duże zakłady azotowe, znalazł się w alarmująco trudnej sytuacji. Zwiększone zainteresowanie tańszą ofertą importowanych nawozów azotowych, ogólnie słaba kondycja polskiego rolnictwa zmusiły polskich producentów do ograniczania produkcji i spowodowały spadek sprzedaży nawozów azotowych. Zastój w branży nieuchronnie przełożył się na znaczące ograniczenie sprzedaży wyrobów Zakładu Metali Szlachetnych Mennicy. Dodatkowo, długookresowa tendencja spadkowa cen metali szlachetnych na światowych giełdach niekorzystnie wpływała na poziom rentowności realizowanej sprzedaży. Wobec pogarszającej się sytuacji, w centrum uwagi stanął program przeciwdziałania niedobrym wynikom Spółki w działalności związanej z przetwórstwem metali szlachetnych. Zarząd Mennicy w porozumieniu z właścicielami i władzami nadzoru uruchomił działania, w wyniku których nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa Zakładu Metali Szlachetnych, wydzielonego z Mennicy Państwowej S.A., na rzecz nowoutworzonej spółki zależnej Mennica - Metale Szlachetne Sp. z o.o., w której Mennica Państwowa objęła wszystkie udziały. Wobec zdefiniowanego braku samodzielnych możliwości rozwojowych spółki, pożądanym i ostatecznym celem będzie wprowadzenie partnera strategicznego do nowopowstałego podmiotu. Krajowy rynek usług związanych z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi jest rynkiem produktów/usług nowych, nie tylko w skali kraju, ale również na świecie, spełniających funkcje tzw. Elektronicznej Portmonetki. Umacnianiu pozycji służyć będzie oferowanie w pierwszym etapie produktu zorientowanego na potrzeby poszczególnych aglomeracji, następnie województw czy regionów. Aplikacja związana z systemem biletowym działa jako "lokomotywa" dla innych funkcjonalności, właściwych dla Elektronicznej Portmonetki. Pozycja na tym rynku będzie tym mocniejsza im skuteczniej wyprzedzi się wejście propozycji alternatywnych rozwiązań dla bezgotówkowych mikropłatności bądź transakcji przedpłacanych. Reakcja rynku zależy od szybkiego stworzenia funkcjonalnej infrastruktury, ale także od kulturowo-społecznej charakterystyki tego rynku, jak nasycenie gospodarki ogólnie i gospodarstw domowych w szczególności, nowoczesną technologią, przyzwyczajenie i otwartość społeczeństwa na nowinki technologiczne, świadomość i poziom edukacji informatycznej społeczeństwa. Udział Spółki w rynku nowych specyficznych usług, zapewniających bezpieczny obieg wartości oraz danych w społeczeństwie, jest przedsięwzięciem poważnym, przynoszącym docelowo zwielokrotnione efekty. W 2002 roku Mennica Państwowa S.A. prowadziła sprzedaż produktów i usług przede wszystkim na rynku krajowym. Procentowy udział w wartości sprzedaży odbiorców krajowych i zagranicznych wyrażał się odpowiednio: 91,26% i 8,74% . Temat rozwoju eksportu pozostaje w polu widzenia jako szczególnie istotny, stanowiąc oś zagranicznych działań marketingowo-handlowych Spółki. Efekty zwolna stają się widoczne, zwłaszcza w porównaniu z rokiem 2001, w którym analogiczne zestawienie wyrażało się wielkościami: 97,92% i 2,08%. Analiza finansowa Rok 2002 był czasem wyjątkowo trudnym dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spadek wszystkich wskaźników makroekonomicznych daje miarę głębokiej stagnacji, którą, w sposób coraz bardziej dotkliwy, odczuwają wszyscy uczestnicy życia gospodarczego. Zła koniunktura gospodarcza, trudności ekonomiczne głównych odbiorców produktów Spółki z sektora przetwórstwa metali szlachetnych, zapaść na rynku rolnictwa w kraju oraz drastyczne spadki cen metali szlachetnych na rynkach światowych - to główne czynniki, które powodowały, że wysiłek przeprowadzenia Spółki przez kolejne miesiące pogłębiającej się dekoniunktury był niełatwy. Za najważniejszy rezultat minionego roku uznać należy uruchomiony program restrukturyzacji Spółki i Grupy Kapitałowej, dostosowujący organizacje do zmieniającej się sytuacji na rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu mocnej pozycji w działalności podstawowej i poszerzaniu udziału na nowym rynku e-biznesu.. Przynosi on odczuwalne efekty sanacyjne, już widoczne w wynikach bieżącego roku: za I kwartał 2003. Pod względem wyników księgowych, rok 2002 okazał się gorszy w porównaniu z latami ubiegłymi. Ogólnie niedobra charakterystyka minionego okresu oraz niekorzystne zjawiska specyficznie uderzające w Mennicę Państwową spowodowały, że w roku 2002 Spółka osiągnęła ujemną rentowność sprzedaży (-1,9%), mimo dodatniej rentowności uzyskiwanej na produkcji monetarnej. Do powyższych czynników należy dodać również koszty procesu restrukturyzacji Mennicy Państwowej S.A. jednorazowo obciążające ubiegłoroczny wynik. Oprócz spadku rentowności sprzedaży zauważalny jest również spadek stopy zwrotu z kapitałów własnych (-0,8% wobec 6,1% w 2001r.) i stopy zwrotu z aktywów (-0,7% wobec 4,8% w 2001r.). Pomimo straty na działalności operacyjnej, Spółka osiągnęła jednak dodatnią marżę EBIDTA, co świadczy, iż rentowność pieniężna wypracowana w omawianym okresie, chociaż niższa niż w latach ubiegłych, była wciąż dodatnia. W analizowanym okresie majątek obrotowy Mennicy Państwowej S.A. finansowany był głównie środkami własnymi, jednak ich udział spadł znacząco w stosunku do lat 1999 - 2001, z około 80 % do 61 %. Spadek udziału finansowania własnego był wynikiem zwiększenia poziomu zobowiązań bieżących oraz prowadzenia coraz bardziej restrykcyjnej polityki w zakresie zmniejszania poziomu należności. Z punktu widzenia zarządzania kapitałem obrotowym jest to zjawisko zdecydowanie korzystne. W omawianym okresie, poziom kapitału obrotowego Spółki znacznie spadł w porównaniu z latami ubiegłymi, tak, jak poziom zapotrzebowania na środki obrotowe, co spowodowane zostało spadkiem poziomu należności i zwiększeniem poziomu zobowiązań. Opisane zjawiska, obok tendencji do dalszego spadku salda netto środków pieniężnych, oznaczają prawidłowe zarządzanie środkami własnymi. W zakresie zarządzania majątkiem obrotowym Mennicy Państwowej S.A., w 2002 roku widoczna jest kontynuacja pozytywnych zmian z lat ubiegłych. Cykl rotacji zapasów w roku 2002 został utrzymany na mniej więcej tym samym poziomie, co w latach ubiegłych, natomiast znacznie lepsze wartości osiągają wskaźniki rotacji należności i zobowiązań. Spółka utrzymuje znacznie wyższy stan zobowiązań oraz znacznie niższy stan rotacji należności, co świadczy o dobrych tendencjach w zarządzaniu kapitałem obrotowym. Innym pozytywnym symptomem jest utrzymanie na stałym poziomie, w badanym okresie, wskaźników ilustrujących poziom zaangażowanej gotówki, czyli cyklu operacyjnego i cyklu konwersji gotówkowej - Spółka coraz szybciej, niż we wcześniejszych latach, odzyskuje gotówkę wprowadzoną do obrotu gospodarczego. W roku 2002 nastąpiło znaczne obniżenie wartości wskaźnika bieżącej płynności, świadczące o właściwej relacji majątku obrotowego do bieżących zobowiązań. Wartości dwóch pozostałych wskaźników płynności również uzyskały znacznie lepszy poziom niż w latach ubiegłych. Po raz pierwszy wartości prezentowanych wskaźników płynności Mennicy Państwowej S.A. można uznać za wzorcowe - Spółka posiada bardzo dobrą płynność finansową, obsługa bieżących zobowiązań nie jest w żaden sposób zagrożona. W ubiegłych latach wskaźniki zadłużenia Mennicy Państwowej S.A. utrzymywały się na niskim, bardzo bezpiecznym poziomie. W roku 2002 wzrósł nieznacznie poziom finansowania działalności Spółki środkami własnymi. Prawidłowa struktura źródeł finansowania majątku Spółki, obserwowana od roku 1999, była efektem wzrostu zobowiązań długoterminowych spowodowanych emisją obligacji serii A i B oraz wzrostem zobowiązań z tytułu umów leasingowych. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia: ogólnego, długoterminowego i kapitału własnego nieznacznie się zmniejszyły, co spowodowane zostało perspektywą spłaty w najbliższym okresie zobowiązań długoterminowych wynikających z emisji obligacji. Reasumując, przedstawiona sytuacja ekonomiczno-finansowa Mennicy Państwowej SA, nie stwarza żadnego zagrożenia utraty płynności, ani też wystąpienia trudności w terminowej obsłudze zobowiązań Spółki. W omawianym okresie Mennica Państwowa S.A. zrealizowała program inwestycyjny na łączną kwotę 13.582,7 tys. zł, z czego 13.335,7 tys. zł stanowiły nakłady na nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, natomiast 247,0 tys. zł przeznaczono na nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Oprócz typowych inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnych, Spółka finalizowała proces wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP oraz kontynuowała projekt Warszawskiej Karty Miejskiej, w który jest zaangażowana od września 2001 roku. Wymienione powyżej inwestycje finansowane były głównie środkami własnymi (nadwyżka finansowa) oraz w części środkami obcymi, pozyskiwanymi głównie za pomocą leasingu finansowego. W roku 2003 Mennica Państwowa S.A. planuje kontynuację programu inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnych. Nie przewiduje się nowych zadań inwestycyjnych określanych jako rozbudowa, czy też nowe budownictwo, a także nowych inwestycji kapitałowych. Główne źródła finansowania inwestycji stanowić będą środki własne Spółki oraz ewentualnie środki uwolnione z kapitału obrotowego. Jedyne zewnętrzne źródło finansowania stanowić będzie leasing finansowy i operacyjny. Nie przewiduje się emisji dłużnych papierów wartościowych, czy też zaciągania kredytów inwestycyjnych. Grupa Kapitałowa Istotnym tematem, który nabrał nowego znaczenia w 2002 roku była sprawa działalności grupy kapitałowej Mennicy Państwowej i jej restrukturyzacji . Przez swoje spółki zależne Mennica realizuje ważne, perspektywiczne projekty, które uruchamiane są w poszukiwaniu stabilnych źródeł wzrostu przychodów i zysków, mechanizmów uzyskiwania wyższej rentowności, budowania mocnej pozycji grupy, a również możliwości elastycznego, sprawnego reagowania na zmiany wymuszane przez rynek. Z tą myślą zostały powołane spółki Mennica -Metale Szlachetne Sp. z o.o., Mennica Technologie S.A., a także przeprowadzone działania porządkujące przedmioty działalności poszczególnych spółek zależnych. Marka Mennicy, pod którą występują spółki zależne, nobilituje, ale i zobowiązuje: do prawidłowego zarządzania, właściwego prowadzenia biznesu. Troską władz Mennicy jest niezwłoczne eliminowanie wszystkich pojawiających się nieprawidłowości. Niepokojące informacje z Mennica Invest na jesieni 2002 r., spowodowały uruchomienie audytu finansowego i prawnego w spółce zależnej. W konsekwencji, zarząd Mennica Invest Sp. z o.o. został odwołany mocą uchwały rady nadzorczej. Został również uruchomiony proces decyzyjny o skierowaniu oskarżenia pod adresem poprzedniego zarządu spółki Mennica Invest. Podejmowane kroki zostały precyzyjnie przygotowane w oparciu o przepisy prawa. Zastosowany tryb działania władz Mennicy Państwowej został podporządkowany przyjętym w grupie kapitałowej, wewnętrznym procedurom kontrolnym i decyzyjnym. Relacje zewnętrzne Mennica Państwowa S.A., jako spółka, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, realizuje uchwały organów Giełdy dotyczące opracowania i wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego. Pierwsze działania wiązały się z przyjęciem przez Zarząd Spółki zasad ogólnych ładu korporacyjnego, dobrych praktyk Zarządu oraz dobrych praktyk w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi. Bez nadmiernej ekscytacji zdobytymi laurami i tytułami, warto przytoczyć w tym miejscu przyznane Mennicy Państwowej S.A. w 2002 roku nagrody i wyróżnienia. Świadczą one o tym, jak Spółka jest postrzegana na zewnątrz, przez opiniotwórcze gremia oceniające jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego organizację, produkcję, kulturę zarządzania. W 2002 roku, Mennica Państwowa zdobyła: tytuł Gazeli Biznesu 2002, II miejsce w rankingu "Raportu TELEINFO 100 - informatyka w gospodarce polskiej 2002 r.", wyróżnienie I stopnia w Konkursie Polskiej Nagrody Jakości, 53. miejsce na "Liście 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku Wspólnej Europy ". W konkursie Konferencji Dyrektorów Mennic w Osace, polska złota moneta kolekcjonerska "Rok 2001" wygrała główną nagrodę w kategorii "Najbardziej Zaawansowana Technologicznie Złota Moneta Kolekcjonerska". Podsumowanie W następny rok działalności Mennica Państwowa S.A. wchodzi w nowej strukturze organizacyjnej, dostrzegając nadchodzące, pozytywne skutki podjętych działań oszczędnościowych, restrukturyzacyjnych i rozwojowych. W blisko 240-letniej historii Mennicy, jej produkty zawsze były znakami postępu technologicznego i rozwoju kultury materialnej czasów. Spółka jest producentem monet, dostarcza znaki pieniężne. Jednocześnie kreuje nowoczesne rozwiązania i narzędzia płatności, które wychodzą na spotkanie nowym potrzebom klientów. W roku 2003 misja Mennicy Państwowej S.A. powinna być realizowana w taki sposób, aby Spółka generowała zyski dla akcjonariuszy, oferowała klientom dobre i bezpieczne produkty, zapewniała podstawy bytu pracownikom Spółki i ich rodzinom oraz aby była wiarygodnym, odpowiedzialnym społecznie uczestnikiem życia publicznego. Niwelując zagrożenia, jakie stwarza dla przedsiębiorstw przedłużający się stan zastoju gospodarczego, Mennica konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Spółki, z wykorzystaniem jej specyficznych umiejętności i nowoczesnej infrastruktury. ---------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Koprowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Koprowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Grabarczukowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Grabarczukowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Orłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 28 czerwca 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Orłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 28 czerwca 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Anetcie Jakubowskiej - Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 28 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności i zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. w §4 dodaje się punkt 65 w brzmieniu: "65. Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B)", 2. dotychczasowa treść §21 ust. 2 pkt 11) Statutu w brzmieniu: "11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą", otrzymuje nową, następującą treść: "11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą", 3. w §21 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 15), w następstwie czego dotychczasowa treść pkt. pkt. 15-17 oznaczona zostaje numerami 16-18: "15) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami, przekracza 1/20 kapitału zakładowego Spółki,". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad jego gospodarowania Działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8, § 9 i § 27 pkt. 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 (UTWORZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO NA WYPŁATY DYWIDENDY) 1.Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki. 2.Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 tworzy się na okres trzech lat, z zastrzeżeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003. § 2 (KAPITAŁ REZERWOWY NA WYPŁATY DYWIDENDY) 1.Wyraża się zgodę na przekazanie na kapitał, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały kwoty (45.864.356,05 zł), stanowiącej zysk Spółki za lata 1999 - 2001, przeznaczony mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na kapitał zapasowy Spółki. 2.Na kwotę zysku Spółki, o którym mowa w ust. 1 składa się: a)zysk Spółki za rok 1999 w kwocie (13.344.353,55 zł.) przekazany na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2000 roku, b)część zysku Spółki za rok 2000 w kwocie (25.227.614,49 zł.) przekazana na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2001 roku, c)część zysku Spółki za rok 2001 w kwocie (7.292.388,01 zł.) przekazana na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2002 roku. 3.W związku z utworzeniem kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały i przekazaniem na ten kapitał środków, o których mowa w § 2 ust. 1 Uchwały obniża się kapitał zapasowy Spółki o kwotę (45.864.356,05 zł.) § 3 (ZASADY DYSPONOWANIA ŚRODKAMI KAPITAŁU REZERWOWEGO SPÓŁKI PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATY DYWIDENDY) 1.Środki z kapitału rezerwowego utworzonego niniejszą uchwałą mogą być przeznaczone wyłącznie na wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki. 2.Ustala się, że w każdym z kolejnych trzech lat funkcjonowania kapitału rezerwowego przeznaczy się na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki, z uwzględnieniem postanowień art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych: -20.367.387 zł, -12.748.484 zł, -12.748.484,05 zł. 3.Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym nie wykorzystane na wypłatę dywidendy w okresie funkcjonowania kapitału rezerwowego zostaną przekazane po tej dacie do kapitału zapasowego spółki. 4.O każdorazowym przeznaczeniu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym przeznaczonym na wypłatę dywidendy decydować będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. § 4 (WEJŚCIE W ŻYCIE) Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4) k.s.h., art. 17 §2 k.s.h. oraz § 27 pkt. 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna: §1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Mennicę Państwową S.A. od Mennicy Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 1.prawa użytkowania wieczystego: --------------------------------------- działki gruntu, położonej w Warszawie Białołęka przy ulicy Annopol nr 3, nr ewidencyjny działki 54/4 (pięćdziesiąt cztery łamane na cztery) w obrębie 144 (4-07-10), obszaru 8696 m2 (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KW 194452 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkami: administracyjnym o kubaturze 12606 m3 (dwanaście tysięcy sześćset sześć metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 4202 m2 (cztery tysiące dwieście dwa metry kwadratowe), jednokondygnacyjnym budynkiem o kubaturze 4638 m 3 (cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 1144 m2 (jeden tysiąc sto czterdzieści cztery metry kwadratowe) oraz jednokondygnacyjnym budynkiem o kubaturze 746 m3 (siedemset czterdzieści sześć metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 207 m2 (dwieście siedem metrów kwadratowych), wraz z prawem własności wymienionych budynków, ----------------------------------------------- działki gruntu, położonej w Warszawie Białołęka przy ulicy Annopol nr 3, nr ewidencyjny działki 54/3 (pięćdziesiąt cztery łamane na trzy) w obrębie 144 (4-07-10), obszaru 17690 m2 (siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KW 194453 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkami: jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 305 m2 (trzysta pięć metrów kwadratowych), wiatą warsztatową ogólnej powierzchni użytkowej 320 m2 (trzysta dwadzieścia metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 735 m2 (siedemset trzydzieści pięć metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym ogólne j powierzchni użytkowej 590 m2 (pięćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym warsztatowym ogólnej powierzchni 1084 m 2 (jeden tysiąc osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe) oraz jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 49 m2 (czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), wraz z prawem własności wymienionych budynków, ---------------------- wartość łączna których to nieruchomości gruntowych i budynkowych ustalona została na kwotę 25.894.975,24 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -------------------- 2. rzeczy ruchomych, stanowiących majątek trwały, o łącznej wartości ustalonej na kwotę 276.175,35 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy). --------- 3. nieruchomości położonych we wsi Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiatu legionowskiego, województwa mazowieckiego, będących niezabudowanymi działkami gruntu, stanowiącymi przedmiot wieczystego użytkowania Mennicy Invest do dnia 19.01.2093r., dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste: ----------------------------------- Kw nr IV 33600 - działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1449/126 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia sześć), obszaru 19 a 70 m2 (dziewiętnaście arów i siedemdziesiąt metrów kwadratowych), stanowiącej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego drogę wewnętrzną, ----------------------------------- Kw nr IV 33602 - nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1449/119 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dziewiętnaście), 1449/121 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia jeden) i 1449/124 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia cztery) łącznego obszaru 98 a 81 m2 (dziewięćdziesiąt osiem arów i osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), ------------------------------------- Kw nr IV 33603 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/127 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia siedem) obszaru 63 a 08 m2 (sześćdziesiąt trzy ary i osiem metrów kwadratowych), ----------------------- Kw nr IV 33604 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/128 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia osiem) obszaru 157 m2 (sto pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), -------------------------------------- Kw nr IV 33605 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/129 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia dziewięć) obszaru 3 a 57 m2 (trzy ary i pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), ------------------------------------ Kw nr IV 33606 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/125 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia pięć) obszaru 6a 01 m2 (sześć arów i jeden metr kwadratowy), ------------------------------------------------------------ Kw nr IV 33607 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/123 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia trzy) obszaru 1a 67 m2 (jeden ar i sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), ------------------------------------- Kw nr IV 33608 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/122 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia dwa) obszaru 45 m2 (czterdzieści pięć metrów kwadratowych), --------------------------------------------------------------- Kw nr IV 33609 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/120 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia) obszaru 35 m2 (trzydzieści pięć metrów kwadratowych), o wartości ustalonej na kwotę 4.164.097,52 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze), uwzględniającej przy tym wartość istniejącego projektu zagospodarowania terenu i projektów zamiennych budynków mieszkaniowych nr 1-19 na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnie, dz.nr 1449/81, realizowanego przez AW-PROJEKT Pracownia Projektowania i Realizacji Inwestycji. -------------------------------------------- 4. Garaży: -------------------------------------------------------------- wynoszący 67/95 (sześćdziesiąt siedem dziewięćdziesiątych piątych) części udział we współwłasności, objętego księgą wieczystą Kw 339540 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, oznaczonego nr 6 samodzielnego lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego umiejscowionego w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), na poziomie -1 (minus jeden) budynku, o powierzchni ogólnej 1187,5 m2 (tysiąc sto osiemdziesiąt siedem i 50/100 metra kwadratowego), obejmującego łącznie 95 (dziewięćdziesiąt pięć) miejsc parkingowych, z których w wyłącznym posiadaniu i używaniu Mennicy Invest jest część lokalu stanowiąca miejsca parkingowe oznaczone numerami: 1, 3, 6 - 11, 15, 20 - 22, 26 - 27, 29, 31 - 39, 44 - 45, 48 - 51, 53 - 69, 72 - 78, 80 - 82, 85 - 89 i 91 - 95, wraz udziałem wynoszącym 0,1101 (tysiąc sto jeden dziesięciotysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, ------------------------------------------------------------------------------- wynoszący 4/5 (cztery piąte) części udział w oznaczonym nr 2 (dwa) samodzielnym lokalu użytkowym - garażu pięciostanowiskowym umiejscowionym w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony powyżej pod lit. i) Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), o powierzchni ogólnej 62,5 m2 (sześćdziesiąt dwa i jedna druga metra kwadratowego), i obejmujący łącznie 5 (pięć) miejsc parkingowych, z których w wyłącznym posiadaniu i używaniu Mennicy Invest jest część lokalu stanowiąca miejsca parkingowe (boksy garażowe) oznaczone następującymi numerami: 02, 03, 04, 05, z własnością którego związany jest udział wynoszący 0,007 (siedem tysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, ----------------------------------------------- przedmiot własności Mennicy Invest samodzielnych lokali użytkowych - garaży umiejscowionych w budynkach wielomieszkaniowych we wsi Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiat Legionowo, województwo mazowieckie, przy ulicy Jonatan nr 2 - oznaczonych nr 3 oraz nr 13 - 16, w budynku przy ulicy Jonatana nr 4 - oznaczonych nr 10 i 11 oraz w budynku przy ulicy Koszteli nr 1 oznaczonych nr 4 oraz 11 - 12, położonych na nieruchomości gruntowej, obszaru 12008 m2 (dwanaście tysięcy osiem metrów kwadratowych), stanowiącej oznaczone w ewidencji gruntów działki oznaczone numerami 1449/103, 1449/105, 1449/107, 1449/108, 1449/111, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw IV 33601, z własnością których to lokali związany jest udział wynoszący 0,0010 (jedna tysięczna) część prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesione są budynki, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynków, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w odniesieniu do każdego z lokali, --- o wartości ustalonej na kwotę 594.875 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), ------------------------------ 5. Lokali Mieszkalnych - stanowiących: ---------------------------------------- 6 (sześć) samodzielnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1104, 2102, 2108, 2402, 2508, 2710 o powierzchni użytkowej odpowiednio: 72,88 m2, 134,57 m2, 109,75 m2, 135,82 m2, 109,18 m2 i 66,79 m2, umiejscowionych w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st. Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony powyżej pod lit. d. i) Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), z własnością których to lokali mieszkalnych związany jest udział wynoszący 0,00581 (pięćset osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, -- o wartości ustalonej na kwotę 2.523.643,20 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy i dwadzieścia groszy), ----------------------------------- §2. Nabycie przez Mennicę Państwową S.A. wskazanych w §1, nieruchomości i składników majątku trwałego nastąpi w rozliczeniu: 1)spłaty zobowiązań Mennicy Invest sp. z o.o. wobec Mennicy Państwowej S.A. z tytułu zawartych umów pożyczek i innych umów, 2)ceny nabycia w celu umorzenia przez Mennicę Invest sp. z o.o. udziałów własnych. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. W związku z Uchwałą nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego oraz wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 30 maja 2003 roku i opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1. Zatwierdzić Zasady Ładu Korporacyjnego w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. §2. Zobowiązać do złożenia na ręce Prezesa Zarządu Spółki pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z Zasadami, o których mowa w §1, i zobowiązaniu do ich stosowania: 1)obecnych członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu - w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, 2)nowo wybieranych członków Rady Nadzorczej i nowo powoływanych członków Zarządu - w terminie 14 dni od dnia wyboru lub powołania. §3. Zobowiązać Zarząd Spółki do przekazania Zasad, o których mowa w &

10.06.2003
Raport bieżący nr 23/2003- umowy ze spółką Mennica Invest Sp. z o.o.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 9 czerwca 2003 roku zawarte zostały w formie aktów notarialnych pomiędzy Mennicą Państwową S.A. i spółką zależną pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie następujące umowy, których wartość łączna przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Spółki: 1. umowa zamiany, na mocy której Mennica Państwowa S.A. i Mennica Invest dokonują zamiany, polegającej na tym, że Mennica Państwowa przenosi na rzecz Mennica Invest 54.761 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) udziały Mennicy Invest o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 27.380.500 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), a których łączna wartość księgowa obliczona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 r. wynosi kwotę 25.918.928,91 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), w zamian za prawo do Nieruchomości wraz z częściami składowymi oraz prawo własności Budynków, o łącznej wartości 25.894.975,24 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze), jak również własność rzeczy ruchomych o łącznej wartości 276.175,35 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy), z jednoczesnym zwolnieniem z długu. Różnica między wartością podlegających zamianie praw majątkowych wynosząca kwotę 252.221,68 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złoty i sześćdziesiąt osiem groszy) podlega zaliczeniu na poczet długu z tytułu pożyczki udzielonej Mennicy Invest przez Mennicę Państwową w dniu 20 kwietnia 1999 roku i w takim zakresie zobowiązanie Mennicy Invest do zwrotu pożyczki Strony uznają za wykonane. Mennica Invest nabywa udziały własne celem ich umorzenia zgodnie z art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania wymienionych Nieruchomości i Budynków, a także własności rzeczy ruchomych oraz zaliczenie różnicy wartości praw majątkowych na poczet długu pożyczkowego stanowi rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umorzenia 54.761 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) udziałów, ustalone zgodnie z art.199 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Mennica Państwowa zobowiązuje się, że do dnia uzyskania od Walnego Zgromadzenia zgody na nabycie Nieruchomości nie dokona czynności rozporządzających Nieruchomościami. Mennica Państwowa jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Mokotowa, Wydział XV Ksiąg Wieczystych, wypisu (wyciąg) protokołu notarialnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zawierającego zgodę tego Zgromadzenia na nabycie Nieruchomości, a w jej braku - do powiadomienia Sądu w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zawarcia umowy, objętej niniejszym aktem, o nieistnieniu wymaganej prawem (art.17 § 2 w związku z art.393 pkt.4) Kodeksu spółek handlowych) przesłanki ważności przeniesienia praw do Nieruchomości. W wypadku braku zgody na nabycie przez Mennicę Państwową Nieruchomości Strony dokonają niezbędnych czynności dla przywrócenia stanu sprzed zawarcia Umowy. Z chwilą wpisu przejścia praw do Nieruchomości (i Budynków) na Mennicę Państwową, złoży ona wniosek o wykreślenie ustanowionych na jej rzecz hipotek, zabezpieczających udzielone pożyczki. 2. umowa przeniesienia własności nieruchomości celem zwolnienia z długu, na mocy której, w celu zwolnienia Mennicy Invest z zobowiązania wobec Mennicy Państwowej do zapłaty kwot w łącznej wysokości 7.719.510,49 zł (siedem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), na którą składają się zobowiązania z tytułu: cesji przez Mennicę Państwową S.A. na rzecz Mennicy Invest wierzytelności wobec WSC Investment Sp. z o.o., spłaty przez Mennicę Państwową S.A. długu kredytowego Mennicy Invest wobec BPH PBK S.A. i z tytułu pożyczek udzielonych Mennicy Invest przez Mennicę Państwową oraz innych zobowiązań, w łącznej kwocie 7.719.510,49 zł, Mennica Invest - na zasadzie art. 453 Kodeksu cywilnego - zobowiązuje się do przeniesienia na Mennicę Państwową: a) Nieruchomości o łącznej wartości 4.164.097,52 zł (czterech milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) wraz z prawem autorskim majątkowym do projektu budynków mieszkaniowych nr 1-19 na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnej, gmina Jabłonna, powiat Legionowo, dz. nr 1449/81 zrealizowany przez AW-PROJEKT Pracownia Projektowania i Realizacji Inwestycji oraz egzemplarzem tego projektu; b) Lokale Mieszkalne o łącznej wartości 2.523.643,20 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy i dwadzieścia groszy), c) Garaże o łącznej wartości 594.875 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) d) Wierzytelności pieniężne Mennicy Invest wobec osób trzecich z tytułu sprzedaży na ich rzecz należących do Mennicy Invest mieszkań znajdujących się w budynkach położonych na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnej o łącznej wartości 436.894,77 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy), razem o łącznej wartości 7.719.510,49 zł (siedem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy). Strony przyjmują, że wobec przeniesienia na Mennicę Państwową Nieruchomości wraz z prawem autorskim majątkowym do projektu i z jego egzemplarzem, Lokali Mieszkalnych i Garaży oraz Wierzytelności pieniężnych Mennicy Invest, Mennica Invest zostaje zwolniona z obowiązku zapłaty długu w łącznej wysokości 7.719.510,49 zł (siedem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), a jej zobowiązanie w tym zakresie wygasa. Mennica Państwowa zobowiązuje się, że do dnia uzyskania od Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej zgody na nabycie Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych i Garaży nie dokona czynności rozporządzających Nieruchomościami, Lokalami Mieszkalnymi i Garażami. Mennica Państwowa jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia Sądowi Rejonowemu w Legionowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, oraz Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, wypisu (wyciąg) protokołu notarialnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zawierającego zgodę tego Zgromadzenia na nabycie Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych i Garaży, a w jej braku - do powiadomienia Sądu w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zawarcia umowy, objętej niniejszym aktem, o nieistnieniu wymaganej prawem (art. 17 § 2 w związku z art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych) przesłanki ważności przeniesienia praw do Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych, Garaży. W wypadku braku zgody na nabycie przez Mennicę Państwową Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych i Garaży, Strony dokonają niezbędnych czynności dla przywrócenia stanu sprzed zawarcia Umowy. 3. umowa zobowiązująca do dokonania cesji wierzytelności celem zwolnienia z długu, na mocy której cesja wierzytelności z tytułu sprzedaży na rzecz osób trzecich lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wspólnej na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnej, gmina Jabłonna, powiat Legionowo, dokonana będzie na rzecz Mennicy Państwowej w celu zwolnienia z zobowiązania Mennicy Invest do zwrotu kwoty pożyczki odpowiadającej wysokości przeniesionej wierzytelności. W pierwszej kolejności zostaną rozliczone kwoty główne pożyczek, a następnie należne odsetki - łączna wysokość zobowiązania wynosi 16.752.802,24 zł. Strony ustalają, że w przypadku zwolnienia z obowiązku zwrotu pożyczki na zasadach wskazanych powyżej, należne odsetki umowne naliczane będą od kwoty pożyczki pozostającej do spłaty. Jeżeli dłużnik przelanej wierzytelności nie dokonana zapłaty, powołując się skutecznie na zarzuty, które przysługiwały mu w stosunku do zbywcy wierzytelności, zwolnienie z zobowiązania do zwrotu kwoty pożyczki traci moc w tej części. Strony ustalają, że zobowiązanie z tytułu pożyczek, odpowiadające wysokości przenoszonej wierzytelności staje się wymagalne z dniem dokonania cesji wierzytelności, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. §5 ust. 1 p. 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

06.06.2003
Raport bieżący nr 22/2003- zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2002 rok

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 czerwca 2003 roku otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2002. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2002 rok. Raport roczny SA-RS 2002 zostanie przekazany dnia 9 czerwca 2003 roku §69 ust.1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

03.06.2003
Raport bieżący nr 20/2003- zmiana w składzie Zarządu spółki Mennica Invest Sp. z o.o.

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza spółki Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odwołała, w związku ze złożoną rezygnacją, Pana Piotra Janowskiego ze składu Zarządu tej spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Panią Mariannę Nowakowską do pełnienia funkcji członka Zarządu spółki Mennica Invest Sp. z o.o. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

03.06.2003
Raport bieżący nr 21/2003- wykup niezabezpieczonych obligacji serii B

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w wykonaniu zobowiązań wynikających z emisji w dniu 24 maja 1999 roku 125 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100.000 zł każda, Mennica Państwowa S.A. przekazała do BRE Banku S.A. - Biuro Usług Powierniczych kwotę 14.125.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę kuponu od obligacji oraz całkowity wykup obligacji. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

27.05.2003
Raport bieżący nr 19/2003- kontrola NIK dotycząca Spółki

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał wiadomość o rozpoczęciu w Ministerstwie Skarbu Państwa kontroli Najwyższej Izby Kontroli w odniesieniu do Spółki Mennica Państwowa S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa wystąpiło do Zarządu Spółki o przekazanie kopii Statutu oraz protokołów z Walnych Zgromadzeń obejmujących okres od stycznia 1996 roku do maja 2003 roku. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

23.05.2003
Raport bieżący nr 18/2003- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, §23 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały Zarządu nr III/493/2003 z dnia 7.05.2003r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2003 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2002. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2002. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności i zmian w Statucie Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad jego gospodarowania. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członka Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez przeprowadzenie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, w przypadku nie dokonania wyboru żadnego członka Rady Nadzorczej przez oddzielną grupę. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16.06.2003 r., złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 - Dział Personalny i Organizacyjny, pokój nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 03 - 16.06.2003 r., w godzinach od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407§1 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 17, 18 i 23.06.2003 r., w godzinach od 8.00 do 15.00. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, a także odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia dostępne będą w siedzibie Spółki /Dział Personalny i Organizacyjny/ w dniach od 03 do 18.06. i 23.06.2003 r., w godz. od 8.00 do 13.00.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Stosownie do wymogu art. 402§2 KSH Zarząd Spółki informuje, że proponuje następujące zmiany w Statucie Spółki: 1) uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie w §4 Statutu punktu 65 w brzmieniu: "65. Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B)", 2) dotychczasowa treść §21 ust. 2 pkt 11) Statutu w brzmieniu: "11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą", otrzymuje nową, następującą treść: "11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą", 3) w §21 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 15), w następstwie czego dotychczasowa treść pkt.pkt. 15-17 oznaczona zostaje numerami 16-18: "15) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami, przekracza 1/20 kapitału zakładowego Spółki,". §49 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

19.05.2003
Raport bieżący nr 17/2003Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. i grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. za I półrocze 2003 roku, a także do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003. Firmą, z którą ma być zawarta stosowna umowa, jest "Misters Audytor" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 43 lok. 4, wpisana pod numerem 63 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Umowa zawarta ma być na czas wykonywania czynności związanych z badaniem. Mennica Państwowa S.A. korzystała z usług w/w podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1994 roku. §5 ust. 1 p. 28 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

25.04.2003
Raport bieżący nr 16/2003Pożyczka dla spółki zależnej

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła swojej spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 3 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez BIG Bank Gdański S.A. na podstawie umowy z dnia 18.04.2002 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1% z ostatniego dnia miesiąca, za który liczone będą odsetki. Odsetki płatne będą miesięcznie. Zwrot pożyczki nastąpi do 31.12.2004 r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki Mennica Invest ustanowi hipotekę kaucyjną na prawie wieczystego użytkowania gruntów i własności budynków na zabudowanej nieruchomości przy ul. Annopol 3 w Warszawie. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

24.04.2003
Raport bieżący nr 15/2003Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu kwartalnego SA-Q 1/2003 za I kwartał 2003 roku - raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości 28 kwietnia 2003 roku. §69 ust.1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
22.03.2024
Skonsolidowany Raport Roczny 2023Raport zawiera:
22.03.2024
Jednostkowy Raport Roczny 2023Raport zawiera:
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:
04.08.2022
Skonsolidowany raport półroczny 2022Raport zawiera:

Sprawozdanie RN