Raport bieżący

Raport okresowy

Sprawozdanie RN

Raport bieżący

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
11.05.2006
Raport bieżący nr 11/2006Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 maja 2006 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A., zwołanego na dzień 19 maja 2006 roku.
 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
 § 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od  1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:

  • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 303.727 tys. zł (303.726.767,14 zł),
  • rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł),
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 6.380 tys. zł (6.380.450,47 zł),
  • zestawienie zmian w kapitale własnym w 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.102 tys. zł (2.102.018,68 zł),
  • informacje uzupełniające.

 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, §27 pkt 2 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1
 Wypracowany w roku 2005 zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2

  1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 6.570.125 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).
  2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D.
  3. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 1,00 zł (jeden złoty).
  4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 8 czerwca 2006 roku.
  5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 23 czerwca 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy
Działając na podstawie art. 396§4 i §5 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8-9 i § 27 p. 10 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
 Ustala się następujące brzmienie ust. 2 w §1 uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim:  „2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, tworzy się na okres pięciu lat, z zastrze-żeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., wypełniając zalecenia Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w załączniku do raportu -

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
 § 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
 Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
 Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
 § 1
Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Józefowi Wernerowi – Sekretarzowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.  Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.  Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
 § 1
Udziela się Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.  Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:

  1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352.416 tys. zł (352.416.286,92 zł),
  3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 roku, wykazujący zysk netto 40.831 tys. zł (40.830.776,75 zł),
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.921 tys. zł (2.921.156,20 zł),
  5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2005 roku o kwotę 6.380 tys. zł (6.378.975,34 zł),
  6. informacje uzupełniające oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
 § 1
Zatwierdza się dokonany przez pracowników Spółki wybór do składu Rady Nadzorczej V kadencji: - Pana Krzysztofa Malickiego, - Pana Krzysztofa Mikołajczaka.
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
 Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
 z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się, że Rada Nadzorcza V kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:

  1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2–krotność,
  2. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,5-krotność,
  3. pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1-krotność.

2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym.
3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
8. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
§ 2
Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2003 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Tadeusz Steckiewicz
Leszek Kula

27.04.2006
Raport bieżący nr 10/2006Korekta danych zaprezentowanych w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2005 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w "Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za 2005 rok", przekazanym w dniu dzisiejszym tj. 27.04.2006 roku jako załącznik do skonsolidowanego raportu rocznego RS 2005, zaprezentowano na stronie 13 pkt 12 błędne dane dotyczące akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na 31.12.2005 roku. Prawidłowe dane prezentują się nastepująco: Skarb Państwa posiadał 2.079.115 akcji co stanowiło 31,64 % głosów, Zbigniew Jakubas ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. posiadał 2.552.024 akcji co stanowiło 38,84 % głosów  Bank Gospodarstwa Krajowego  posiadał 674.401 akcji co stanowiło 10,26 % głosów.

Barbara Sissons
Danuta Ciosek

25.04.2006
Raport bieżący nr 9/2006Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2006 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 maja 2006 r. na godzinę 10.00,  w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2005.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
  16. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  21. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej V kadencji.
  22. Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej V kadencjiZamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 12.05.2006 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 04.05.-12.05.2006 r., w godzinach 8.00-13.00.

 Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 16-18.05.2006 r., w godzinach 8.00-15.00.
 Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 04.05.-18.05.2006 r., zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w dniach 11-18.05.2006 r., w godz. 8.00-13.00.
 Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad n
a pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.           

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

24.04.2006
Raport bieżący nr 8/2006Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta  z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2005 w związku z czym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2005.   Skonsolidowany raport roczny RS 2005 zostanie przekazany dnia 27 kwietnia 2006 roku.                    

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

10.04.2006
Raport bieżący nr 7/2006Zwiększenie zaangażowania w Spółce

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 10 kwietnia 2006 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowano, że Pan Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji spółki Mennica Polska S.A. w dniu 06.04.2006 r. w ilości 103.486 szt. po cenie 73,00 zł, zwiększył swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.
Jako podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. na dzień 06 kwietnia 2006 r. posiada razem 41,33% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:

  • Zbigniew Jakubas - 987.944 szt. akcji,
  • Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 szt. akcji,
  • Multico-Press Sp. z o.o. - 201.662 szt. akcji.

Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:

  • Zbigniew Jakubas - 935.458 szt.,
  • Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 szt.,
  • Multico-Press Sp. z o.o. - 150.662 szt.,

co stanowiło łącznie 39,76% akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

07.03.2006
Raport bieżący nr 5/2006Zwiększenie zaangażowania w Spółce

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 6 marca 2006 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowano, że Pan Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji spółki Mennica Polska S.A. w dniu 28.02.2006 r. w ilości 60.000 szt. po cenie 71,00 zł, zwiększył swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.
Jako podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. na dzień 28 lutego 2006 r. posiada razem 39,76% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.

Podmioty posiadają:

  • Zbigniew Jakubas - 935.458 szt. akcji,
  • Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 szt. akcji,
  • Multico-Press Sp. z o.o. - 150.662 szt. akcji.

Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:

  • Zbigniew Jakubas - 875.458 szt.,
  • Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 szt.,
  • Multico-Press Sp. z o.o. - 150.662 szt.,

co stanowiło łącznie 38,84% akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Leszek Kula
Danuta Ciosek

19.01.2006
Raport bieżący nr 4/2006Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2006 raportów okresowych: 1. Raporty kwartalne: za IV kwartał 2005 r. - 14.02.2006 r. za I kwartał 2006 r. - 05.05.2006 r. za II kwartał 2006 r. - 04.08.2006 r. za III kwartał 2006 r. – 31.10.2006 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: za IV kwartał 2005 r. – 01.03.2006 r. za I kwartał 2006 r. - 15.05.2006 r. za II kwartał 2006 r. - 11.08.2006 r. za III kwartał 2006 r. - 14.11.2006 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2006 r. - 29.09.2006 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2006 r. - 31.10.2006 r. 5. Raport roczny za 2005 r. - 30.06.2006 r. 6. Skonsolidowany raport roczny za 2005 r. - 31.08.2006 r.
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

11.01.2006
Raport bieżący nr 3/2006Udzielenie prokury łącznej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2006 roku udzielił prokury łącznej Pani Małgorzacie Walczak, Dyrektorowi ds. Płatności Elektronicznych i Rozwoju, z zastrzeżeniem - skutecznym wobec osób trzecich - że prokurent może działać tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki Mennica Polska S.A. Prokurent nie ma umocowania do samodzielnego działania, ani do działania wspólnie z drugim prokurentem. Pani Małgorzata Walczak (32) uzyskała dyplom Executive MBA (University of Minessota i Szkoła Główna Handlowa, 2003 r.). Ukończyła polonistykę oraz dziennikarstwo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie studia D.E.A. na Wydziale Psychologii Społecznej jednego z paryskich uniwersytetów. Włada biegle angielskim i francuskim. Zna także włoski, tetum i posługuje się rosyjskim. Karierę zawodową rozpoczęła w dziale marketingu w polskim oddziale firmy Lotus Development (1995-1996). W latach 1996-2000 pracowała dla ONZ, m.in. w Warszawie, Bośni i Hercegowinie oraz w Timorze Wschodnim (Indonezja). Pełniła funkcję rzecznika prasowego, a następnie dyrektora ds. marketingu i komunikacji w polskim oddziale Compaq Computer, obecnie HP (2000-2002). W OPTIMUS S.A. pracowała od sierpnia 2002 r., od lutego 2004 r. jako wiceprezes Spółki. M. Walczak bezpośrednio odpowiedzialna była za sprzedaż i strategię rynkową oraz przebudowę modelu biznesowego OPTIMUS. Z jej inicjatywy OPTIMUS S.A. wprowadził do swojej oferty nowe linie produktowe, m.in. nowoczesne rozwiązania mobilne. Od dnia 2 stycznia 2006 roku zatrudniona w MENNICY POLSKIEJ S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Płatności Elektronicznych i Rozwoju. Pani Małgorzata Walczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

09.01.2006
Raport bieżący nr 2/2006Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zawarta została umowa z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w roku 2006 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich na łączną kwotę ok. 61 mln zł. Płatność następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii wykonanych monet. Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tadeusz Steckiewicz
Leszek Kula

09.01.2006
Raport bieżący nr 1/2006Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku.
Raporty Spółki dostępne są m.in. na stronie internetowej: www.mennica.com.pl.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Mennicę Polską S.A. w roku 2005

Raport bieżący nr 41/2005 - zwiększenie zaangażowania w Spółce
Raport bieżący nr 40/2005 - zwiększenie zaangażowania w Spółce
Raport bieżący nr 39/2005 - zwiększenie zaangażowania w Spółce
Raport bieżący nr 38/2005 - zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego
Raport bieżący nr 37/2005 - zwiększenie zaangażowania w Spółce
Raport bieżący nr 36/2005 - planowane zbycie należących do Skarbu Państwa akcji Mennicy Polskiej S.A.
Raport bieżący nr 35/2005 - zmiana nazwiska Członka Zarządu
Raport bieżący nr 34/2005 - korekta raportu kwartalnego Q 2/2005
Raport bieżący nr 33/2005 - rezygnacja z funkcji prokurenta Spółki
Raport bieżący nr 32/2005 - pożyczka dla spółki Multico Sp. z o.o.
Raport bieżący nr 31/2005 - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Raport bieżący nr 30/2005 - transakcje sprzedaży/kupna akcji Spółki Mennica Polska S.A.
Raport bieżący nr 29/2005 - oświadczenie Spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Raport bieżący nr 28/2005 - zmiana Statutu i firmy Spółki
Raport bieżący nr 27/2005 - odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18.05.2005 r.
Raport bieżący nr 26/2005 - informacje o nowym członku Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 25/2005 - lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 18 maja 2005 r.
Raport bieżący nr 24/2005 - uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2005 r.
Raport bieżący nr 23/2005 - zmiana w zakresie umocowania prokurentów
Raport bieżący nr 22/2005 - uzupełnienie raportów rocznych: jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2004
Raport bieżący nr 23/2005 - zmiana w zakresie umocowania prokurentów
Raport bieżący nr 22/2005 - uzupełnienie raportów rocznych: jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2004
Raport bieżący nr 21/2005 - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący nr 20/2005 - rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 19/2005 - zmiana terminu
Raport bieżący nr 18/2005 - porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 maja 2005 r.
Raport bieżący nr 17/2005 - przeniesienie własności części akcji Spółki
Raport bieżący nr 16/2005 - Odwołanie prokury
Raport bieżący nr 15/2005 - powołanie nowych członków Zarządu Spółki
Raport bieżący nr 14/2005 - zmiana terminu
Raport bieżący nr 13/2005 - nabycie akcji Spółki przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Raport bieżący nr 12/2005 - lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 15 lutego 2005 roku
Raport bieżący nr 11/2005 - uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lutego 2005 roku
Raport bieżący nr 10/2005 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący nr 9/2005 - spłata pożyczki udzielonej spółce Multico
Raport bieżący nr 8/2005 - terminy przekazywania raportów okresowych
Raport bieżący nr 7/2005 - znacząca umowa
Raport bieżący nr 6/2005 - podmioty Grupy Kapitałowej Mennicy Państwowej S.A.
Raport bieżący nr 5/2005 - rozwiązanie spółek zależnych
Raport bieżący nr 4/2005 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. - porządek obrad
Raport bieżący nr 3/2005 - zmniejszenie zaangażowania Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w Spółce Mennica Państwowa S.A.
Raport bieżący nr 2/2005 - osoby odpowiedzialne za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd
Raport bieżący nr 1/2005 - podłączenie Mennicy Państwowej S.A. do systemu ESPI

Raporty okresowe:

  1. Raporty kwartalne
    • za IV kw. 2004 r. - 14.02.2005
    • za I kw. 2005 r. - 05.05.2005
    • za II kw. 2005 r. - 05.08.2005
    • za III kw. 2005 r. - 04.11.2005
  2. Skonsolidowane raporty kwartalne
    • za IV kw. 2004 r. - 01.03.2005
    • za I kw. 2005 r. - 16.05.2005
    • za II kw. 2005 r. - 16.08.2005
    • za III kw. 2005 r. - 14.11.2005.
  3. Raport półroczny za I półrocze 2005 r. - 30.09.2005.
  4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2005 r. - 28.10.2005.
  5. Raport roczny za 2004 r. - 20.04.2005.
  6. Skonsolidowany raport roczny za 2004 r. - 29.04.2005

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości


Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

 

Raport okresowy

Błędy walidacji formularza

Wybierz okres:oddo
22.03.2024
Skonsolidowany Raport Roczny 2023Raport zawiera:
22.03.2024
Jednostkowy Raport Roczny 2023Raport zawiera:
31.10.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
04.08.2023
Skonsolidowany raport półroczny 2023Raport zawiera:
04.08.2023
Jednostkowy raport półroczny 2023Raport zawiera:
16.05.2023
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 rokuRaport zawiera:
24.03.2023
Skonsolidowany Raport Roczny 2022Raport zawiera:
24.03.2023
Jednostkowy Raport Roczny 2022Raport zawiera:
28.10.2022
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 rokuRaport zawiera:
04.08.2022
Skonsolidowany raport półroczny 2022Raport zawiera:

Sprawozdanie RN