Raporty i sprawozdania

arząd Mennicy Polskiej S.A., działając na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, w uzupełnieniu Raportu Rocznego za 2007 rok opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku, przekazuje w załączniku nowy Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r., którego zakres i struktura odpowiadają wymogom Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 2007 r.      

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek  

zupełnienie raportu rocznego za rok 2007

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, w uzupełnieniu Raportu Rocznego za 2007 rok opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku, przekazuje w załączniku raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.

Załącznik - raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w dniu 13 maja 2008 roku otrzymał, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o nabyciu przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnych  814 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A. w wyniku transakcji dokonanych w dniu 5 maja 2008 roku na GPW w Warszawie i rozliczonych w dniu 8 maja 2008 roku, po cenie:
- 71 szt. po 134,70 zł za jedną akcję,
- 245 szt. po 134,80 zł za jedną akcję,
- 300 szt. po 134,90 zł za jedną akcję,
- 198 szt. po 135,00 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007, w związku z czym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007. Raport roczny RS 2007 zostanie przekazany dnia 29 kwietnia 2008 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku Raportu Rocznego 2007, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na kapitał zapasowy całego zysku netto wypracowanego w 2007 roku oraz środków kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy.
Decyzja ta podyktowana jest chęcią utrzymania dynamicznego wzrostu wyników dzięki dokonywaniu niezbędnych inwestycji w obszarze płatności elektronicznych, działalności handlowej oraz projektów deweloperskich.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta  z badania sprawozdania finansowego MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2007, w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2007.  Raport roczny R 2007 zostanie przekazany dnia 2 kwietnia 2008 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W dniu 14 marca 2008 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał pismo, w którym Pani Ewa Sibrecht-Ośka poinformowała, że z dniem 17 marca 2008 roku rezygnuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w związku z powierzeniem jej przez Ministra Skarbu Państwa nowych zadań.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w przekazanym dnia 14 lutego 2008 roku raporcie kwartalnym Q 4/2007 wykazano błędną informację dotyczącą stanu posiadania akcji Spółki przez osoby nadzorujące.
W w/w raporcie wykazano :
"- Pan Zbigniew Jakubas  - Przewodniczący Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu posiadał  1.001.444 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nabył 0  sztuk akcji i 0 sztuk opcji;
a powinno być:
-Pan Zbigniew Jakubas  - Przewodniczący Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu posiadał  991.444 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego zbył 10.000  sztuk akcji i 0 sztuk opcji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Leszek Kula, Danuta Ciosek

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Zarzad Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:

1.Raporty kwartalne:
za IV kwartał 2007 r. - 14.02.2008 r.
za I kwartał 2008 r. – 05.05.2008 r.
za II kwartał 2008 r. - 04.08.2008 r.
za III kwartał 2008 r. – 04.11.2008 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
za IV kwartał 2007 r. – 29.02.2008 r.
 za I kwartał 2008 r. - 15.05.2008 r.
 za II kwartał 2008 r. - 14.08.2008 r.
za III kwartał 2008 r. - 14.11.2008 r.

3. Raport półroczny za I półrocze 2008 r. - 30.09.2008 r.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. - 31.10.2008 r.
5. Raport roczny za 2007 r. - 30.06.2008 r.
6. Skonsolidowany raport roczny za 2007 r. - 29.08.2008 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zawarta została umowa z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w roku 2008 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich na łączną kwotę ok. 100 mln zł. Płatność następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii wykonanych monet.
Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula