Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 kwietnia 2007 roku.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą:

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 340.331 tys. zł (340.330.639,78 zł),
• rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 30.547 tys. zł (30.547.813,43 zł),
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 14.192 tys. zł (14.191.408,62 zł),
• zestawienie zmian w kapitale własnym w 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 17.659 tys. zł (17.659.412,53 zł),
• informacje uzupełniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1. Wypracowany w roku 2006 zysk netto w wysokości 30.547 tys. zł (30.547.813,43 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
Tekst oświadczenia w załączniku do raportu.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Jackowi Wernerowi – Sekretarzowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Działając na podstawie §27 pkt 7 Statutu Spółki, z wniosku Zarządu Mennicy Polskiej S.A. z dnia 13 marca 2007 roku zawartego w uchwale nr IV/415/2007 Zarządu, uchwala się co następuje:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Mennicę Polską S.A. od Mennicy Invest Sp. z o.o. nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej gruntu numer 110/1 z obrębu 6-01-06 o powierzchni 716 m2, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1.361,15 m2, położonej w Warszawie przy zbiegu ulic Waliców i Pereca, dla której przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA4M/00196085/4, w formie ustalonej przez Zarząd Spółki, za cenę nie wyższą niż 10.457.500 zł netto - zgodną z wartością rynkową przedmiotowej nieruchomości określoną w operacie szacunkowym z dnia 2 marca 2007 roku sporządzonym przez mgr. Eugeniusza Fedynę.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uzasadnienie wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że nabycie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Waliców 9, na którą składa się: działka ewidencyjna gruntu nr 110/1 z obrębu 6-01-06 o powierzchni 716 m2, zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1.361,15 m2, dla której przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA4M/00196085/4 – ma na celu wyegzekwowanie wymagalnych zobowiązań przysługujących Spółce od Spółki Mennica Invest Sp. z o.o.        

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy: Barbara Sissons, Leszek Kula

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w związku z realizowanym programem rozwoju działalności Spółki proponuje przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego w roku 2006 w wysokości 30.547.813,43 zł na kapitał zapasowy.
Powyższa propozycja Zarządu przedłożona zostanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2006, w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2006. Raport roczny R 2006 zostanie przekazany 15 marca 2007 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 kwietnia 2007 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości przy ul. Waliców 9 w Warszawie.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4.04.2007 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.

Świadectwa można składać w dniach 21.03.-4.04.2007 r., w godzinach 8.00-13.00.

Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 5-10.04.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 21.03.-10.04.2007 r., zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w dniach 3-10.04.2007 r., w godz. 8.00-13.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 1 lutego 2007 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Multico Sp. z o.o. i Multico -Press Sp. z o.o.  - podmioty zależne od Pana Zbigniewa Jakubasa, przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w wyniku zakupu w dniach 29, 30, 31 stycznia 2007 r. łącznie 2046 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A.  zwiększyły swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.  (115 szt. po cenie 79,70 zł; 116 szt. po cenie 79,75 zł; 270 szt. po cenie 79,80 zł; 138 szt. po cenie 79,90 zł; 20 szt. po cenie 78,80 zł; 420 szt. po cenie 79,50 zł; 50 szt. po cenie 79,40 zł; 546 szt. po cenie 80,00 zł; 17 szt. po cenie 78,75 zł; 20 szt. po cenie 79,85 zł; 130 szt. po cenie 79,95 zł; 50 szt. po cenie 79,60 zł; 23 szt. po cenie 77,40 zł; 131 szt. po cenie 77,45 zł).
Na dzień 1 lutego 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o.  posiadają razem 41,425% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:

• Zbigniew Jakubas - 987.944 szt.
• Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 szt.
• Multico-Press Sp. z o.o. - 203.193 szt.

Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:

• Zbigniew Jakubas - 987.944 szt.
• Multico Sp. z o.o. - 1.530.063 szt.
• Multico-Press Sp. z o.o. - 201.662 szt.,

co stanowiło 41,39% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Barbara Sissons
Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Raporty Spółki dostępne są na stronie internetowej: www.mennica.com.pl.

Załącznik: wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku.pdf

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podpisy:

Tadeusz Steckiewicz

Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.  podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2007 roku:
 

1. Raporty kwartalne:
   • za IV kwartał 2006 r. - 14.02.2007 r.
   • za I kwartał 2007 r. – 07.05.2007 r.
   • za II kwartał 2007 r. - 06.08.2007 r.
   • za III kwartał 2007 r. – 05.11.2007 r.
      
2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
   • za IV kwartał 2006 r. – 01.03.2007 r.
   • za I kwartał 2007 r. - 15.05.2007 r.
   • za II kwartał 2007 r. - 14.08.2007 r.
   • za III kwartał 2007 r. - 14.11.2007 r.
      
3. Raport półroczny za I półrocze 2007 r. - 28.09.2007 r.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007 r. - 31.10.2007 r.
5. Raport roczny za 2006 r. - 29.06.2007 r.
6. Skonsolidowany raport roczny za 2006 r. - 31.08.2007 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Tadeusz Steckiewicz

Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 5 stycznia 2007 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny od Pana Zbigniewa Jakubasa, przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w wyniku rozliczenia w dniu 4 stycznia 2007 r. transakcji kupna 4159 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A.  zwiększył swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.  (44 szt. po cenie 79,50 zł; 106 szt. po cenie 79,90 zł; 1485 szt. po cenie 80,00 zł; 2368 szt. po cenie 79,10 zł; 156 szt. po cenie 78,00 zł).
Na dzień 4 stycznia 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o.  posiadają razem 41,39% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:

• Zbigniew Jakubas - 987.944 szt.
• Multico Sp. z o.o. - 1.530.063 szt.
• Multico-Press Sp. z o.o. - 201.662 szt.

Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:

• Zbigniew Jakubas - 987.944 szt.
• Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 szt.
• Multico-Press Sp. z o.o. - 201.662 szt.,

co stanowiło 41,33% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o ofercie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:

Tadeusz Steckiewicz

Barbara Sissons

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę,  datowaną na dzień 15 listopada 2006 r., zawartą pomiędzy Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, a Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pereca 21. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Hutmen S.A. do Mennicy Polskiej S.A., w okresie od 22 grudnia 2006 r. do 30 listopada 2007 r.  krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A.  Łączna wartość umowy wynosi 62.011 tysięcy złotych. Warunki zawartej umowy nie odbiegają w istotny sposób od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju umów.
Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Mennicy Polskiej S.A.

Tadeusz Steckiewicz

Barbara Sissons

Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że przed wymaganym umową terminem, w dniu 18 września 2006 roku nastąpiła spłata całego zobowiązania Multico Sp. z o.o. wobec Mennicy Polskiej S.A. z tytułu udzielonej Multico Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 7.800.000 zł. O udzielonej pożyczce Mennica Polska S.A. informowała w raportach nr 32/2005 i nr 22/2006.

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons