Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
Błędy walidacji formularza
| 27.05.2009 | Raport bieżący nr 16/2009Uchwała o wypłacie dywidendy za 2008 rok |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2009 informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 18 maja 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokości 32.850.625 PLN, co stanowi 5 PLN na każdą akcję i określenia daty ustalenia prawa do dywidendy na dzień 9 czerwca 2009 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2009 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
| 25.05.2009 | Raport bieżący nr 15/2009Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w dniu 25 maja 2009 roku otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy, w którym poinformowała ona, iż w wyniku transakcji nabycia akcji dokonanych w dniu 18 maja 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 21 maja 2009 r. nabyła 1.350 sztuk akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 123 zł za jedną akcję. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
| 18.05.2009 | Raport bieżący nr 14/2009Akcjonariusze dysponujący powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2009 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów byli: Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie. Barbara Sissons, Leszek Kula | |
| 18.05.2009 | Raport bieżący nr 13/2009Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych 18 maja 2009 roku. UCHWAŁA nr 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Barbara Sissons, Leszek Kula | |
| 06.05.2009 | Raport bieżący nr 12/2009Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2009 roku. UCHWAŁA Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Załączniki: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2008. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
| 28.04.2009 | Raport bieżący nr 11/2009Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2009 r. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 27 kwietnia 2009 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009. Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Barbara Sissons, Danuta Ciosek | |
| 22.04.2009 | Raport bieżący nr 10/2009Informacja o rekomendowanym przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podziale zysku netto za 2008 rok |
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 9 marca 2009 roku Raportu Rocznego za 2008 rok Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2008 roku na kapitał zapasowy. Decyzja ta podyktowana jest planami inwestycyjnymi Mennicy Polskiej S.A. Realizacja tych planów pozwoli Spółce utrzymać wysokie tempo wzrostu wyników w segmencie płatności elektronicznych, działalności handlowej oraz projektów deweloperskich. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
| 22.04.2009 | Raport bieżący nr 9/2009Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2009 roku |
Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 maja 2009 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11.05.2009 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 13-15.05.2009 r., w godzinach 8.00-15.00. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
| 03.04.2009 | Raport bieżący nr 8/2009Korekta raportu bieżącego nr 3/2009 - terminy raportów okresowych |
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że zmianie ulegają podane w raporcie bieżącym nr 3/2009 daty przekazania raportów okresowych za 2009 rok. Jednocześnie Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że raport roczny za rok 2008 przekazany został 9 marca 2009 roku, zaś skonsolidowany raport roczny za rok 2008 przekazany zostanie 30 kwietnia 2009 roku (zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2009). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Barbara Sissons, Danuta Ciosek | |
| 26.03.2009 | Raport bieżący nr 7/2009Korekta raportu bieżącego nr 3/2009 |
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że zmianie ulega podana w raporcie bieżącym nr 3/2009 data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2008. Skonsolidowany raport roczny za rok 2008 przekazany zostanie 30 kwietnia 2009 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
Raport okresowy
Błędy walidacji formularza