Raporty i sprawozdania

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), przekazuje do publicznej informacji, że w związku z wygaśnięciem w dniu 22 kwietnia 2026 roku kadencji Zarządu, w dniu 22 kwietnia 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Członków Zarządu nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji w następującym składzie:

1) Panią Katarzynę Budnicką- Filipiuk do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Budnicka-Filipiuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pani Katarzyna Budnicka-Filipiuk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pani Katarzyny Budnickiej-Filipiuk stanowi załącznik do niniejszego raportu: CV_Katarzyna_Budnicka-Filipiuk (PDF).

2) Panią Małgorzatę Lis-Wąsowską do pełnienia funkcji Członka Zarządu,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Małgorzata Lis-Wąsowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pani Małgorzata Lis-Wąsowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pani Małgorzaty Lis-Wąsowskiej stanowi załącznik do niniejszego raportu: CV_Malgorzata_Lis-Wasowska (PDF).

3) Pan Siemowit Kalukiewicz do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Siemowit Kalukiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pan Siemowit Kalukiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pana Siemowita Kalukiewicza stanowi załącznik do niniejszego raportu: CV_Siemowit_Kalukiewicz (PDF).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 22 kwietnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

1. Dywidenda została ustalona w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, w łącznej kwocie 76 497 639,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych);

2. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 1 czerwca 2026 roku.

3. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 8 czerwca 2026 roku.

4. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 50 998 426 sztuk akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 kwietnia 2026 roku roku.

Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej Spółki: www.mennica.com.pl.

Załącznik: Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 22.04.2026 (PDF)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 22 kwietnia 2026 roku.

Akcjonariusz: liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

• Orłowska-Jakubas Ewa Teresa: 7 669 603 głosów/akcji; 17,34 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,01 % ogólnej liczby głosów.
• Jakubas Joanna: 3 038 114 głosów/akcji; 6,87 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 5,95 % ogólnej liczby głosów.
• MULTICO Sp. z o.o.: 17 763 207 głosów/akcji; 40,16 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,77 % ogólnej liczby głosów.
• FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych: 2 834 291 głosów /akcji; 6,41 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 5,55 % ogólnej liczby głosów.
• Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ": 3 535 364 głosów/akcji; 7,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 6,92 % ogólnej liczby głosów.
• Generali Otwarty Fundusz Emerytalny: 5 015 041 głosów/akcji; 11,34 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 9,82 % ogólnej liczby głosów.
• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 212 000 głosów/akcji; 9,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,24 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem", „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia 2026 r. spółka zależna od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej „Tower”) zawarła z Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży akcji, na podstawie której Tower nabędzie z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę 23.270.768 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji spółki SPV Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna spółka komandytowo-akcyjna (dalej „SPV”) o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 23.270.768 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) (dalej „Akcje”) co odpowiada 10,76% udziału w kapitale zakładowym SPV. Cena nabycia Akcji SPV wynosi 132.876.085,28 zł (sto trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć i 28/100 złotych). Emitent informuje, iż po przeprowadzeniu umorzenia akcji SPV, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2026 r. z dnia 16 kwietnia br. oraz nabyciu Akcji SPV, Emitent wraz z Tower będzie posiadał w SPV udział wynoszący 100% akcji SPV.

Zgodnie z art. 90 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) do zawarcia umowy sprzedaży akcji jako istotnej transakcji w rozumieniu art. 90h ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie, przepisów art. 90i ust. 1 i 2 nie stosuje się.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2026 z dnia 05 marca 2026 roku w sprawie wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta, zawiadamia, że dniu 20 kwietnia 2026 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego udział w kapitale zakładowym Spółki przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału tj. Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, pismo informujące o wycofaniu kandydatury Pana Artura Osuchowskiego na członka Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.

Jako powód wycofania kandydatury wskazano, iż plany zawodowe Pana Artura Osuchowskiego, uniemożliwiają łączenie ich z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem") w nawiązaniu do raportów bieżących numer 10/2026 oraz 11/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2026 r. spółka zależna od Emitenta tj. SPV Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo-Akcyjna S.K.A. (dalej „SPV”) zawarła z FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży akcji, na podstawie której SPV nabędzie z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę 61.111.204 (sześćdziesiąt jeden milionów sto jedenaście tysięcy dwieście cztery) sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 61.111.204 zł (sześćdziesiąt jeden milionów sto jedenaście tysięcy dwieście cztery złote) (dalej „Akcje”) co odpowiada 28,25% kapitału zakładowego SPV w celu ich dobrowolnego umorzenia. Cena nabycia Akcji SPV wynosi 348.944.974,80 zł (trzysta czterdzieści osiem milinów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 80/100 złotych).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką” lub "Emitentem"), zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2026 r. spółka zależna od Emitenta tj. SPV Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo-Akcyjna S.K.A. (dalej „Kredytobiorca”) reprezentowana przez jedynego komplementariusza - Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower SKA z siedzibą w Warszawie (dalej „Komplementariusz”) zawarła z konsorcjum banków BNP Paribas Bank Polska S.A. (jako organizatorem, agentem i pierwotnym kredytodawcą) (dalej „BNP Paribas”) i Bank Pekao S.A. ( jako organizatorem, agentem zabezpieczeń i pierwotnym kredytodawcą) (dalej „Pekao”) (dalej łącznie: Kredytodawcy”) umowę kredytu inwestycyjnego na okres 5 lat na kwotę 160.000.000 EUR („Umowa Kredytu”, „Kredyt Inwestycyjny”), który zostanie przeznaczony na:

1) wykup 100% obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Kredytobiorcę, posiadanych przez: Emitenta, Komplementariusza oraz Mennicę Polską Spółkę Akcyjną Spółkę komandytowo – akcyjną („MPSKA”);

2) wykup akcji własnych przez Kredytobiorcę poprzez nabycie wszystkich akcji posiadanego przez jednego z akcjonariuszy mniejszościowych w celu ich umorzenia.

W celu zabezpieczenia zaspokojenia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytu na podstawie osobnych umów m.in. z podmiotami powiązanymi zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia („Zabezpieczenia”):

(a) zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach w Kredytobiorcy posiadanych przez Komplementariusza oraz na prawach zbywalnych przysługujących Komplementariuszowi jako komplementariuszowi Kredytobiorcy;

(b) zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach w Komplementariuszu posiadanych przez Spółkę oraz na prawach zbywalnych przysługujących Spółce jako komplementariuszowi Spółki;

(c) zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach w Kredytobiorcy posiadanych przez Spółkę (w tym również na takich akcjach, które zostaną nabyte w przyszłości);

(d) zastaw rejestrowy i finansowy na 100% udziałów w Komplementariuszu zostanie ustanowione w ciągu trzech (3) miesięcy od daty pierwszej wypłaty Kredytu Inwestycyjnego (jeżeli przekształcenie Kredytobiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie zakończone do tego czasu);

(e) zastawy rejestrowe na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy;

(f) zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy wraz z pełnomocnictwem, dyspozycja blokady rachunków;

(g) hipoteka z najwyższym stopniem pierwszeństwa na nieruchomości, na której położony jest budynek Mennica Towers (dalej „Mennica Towers”) w wysokości 150% kwoty Kredytu Inwestycyjnego;

(h) hipoteki na drugim miejscu hipotecznym na Mennica Towers w wysokości 150% limitów transakcji zabezpieczających;

(i) Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego;

(j) Oświadczenie akcjonariuszy (Emitenta oraz MPSKA) o poddaniu się egzekucji z przedmiotu zastawu zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego;

(k) przelew na zabezpieczenie praw z umów dotyczących inwestycji Mennica Towers (w tym umów najmu, ubezpieczenia, o roboty budowlane oraz zarządzania inwestycją);

(l) Podporządkowanie i cesja pożyczek i obligacji między spółkami oraz pożyczek i obligacji udziałowców, w tym odsetek;

Dodatkowo, w przypadku przekształcenia Kredytobiorcy lub Komplementariusza w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane będzie ustanowienie zastawu na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym tych podmiotów.

Zabezpieczenia zostaną ustanowione sukcesywnie zgodnie z dokumentacją finansowania.

Warunki finansowe Umowy Kredytu, w tym koszty finansowania oraz poziomy kowenantów finansowych, są zgodne ze standardami rynkowymi właściwymi dla tego rodzaju finansowania.

Zgodnie z art. 90 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) do zawarcia umów na Zabezpieczenia Umowy Kredytu jako istotnej transakcji w rozumieniu art. 90h ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie, przepisów art. 90i ust. 1 i 2 nie stosuje się.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem") zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej od Emitenta tj. SPV Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo-Akcyjna S.K.A. (dalej „SPV”) podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez SPV 61.111.204 (sześćdziesiąt jeden milionów sto jedenaście tysięcy dwieście cztery) sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 61.111.204 zł (sześćdziesiąt jeden milionów sto jedenaście tysięcy dwieście cztery złote) co odpowiada 28,25% kapitału zakładowego SPV w celu ich dobrowolnego umorzenia od jednego z akcjonariuszy mniejszościowych. Cena nabycia Akcji SPV wyniesie 348.944.974,80 zł (trzysta czterdzieści osiem milinów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 80/100 złotych).

Akcje, nabyte przez SPV, zostaną umorzone w drodze umorzenia dobrowolnego po ich nabyciu przez SPV poprzez obniżenie kapitału zakładowego SPV.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 kwietnia 2026 roku, na podstawie art. 69 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa"), Spółka otrzymała zawiadomienie od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”), w którym informuje, o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmniejszenie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów Emitenta nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży akcji Emitenta rozliczonej w dniu 01.04.2026 r.

Przed wskazaną powyżej transakcją Fundusz posiadał 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, co stanowiło 10,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po rozliczeniu transakcji, Fundusz posiada 5 015 041 (słownie: pięć milionów piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 9,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz posiada 5 015 041 (słownie: pięć milionów piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,82% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Fundusz dodatkowo oświadczył, iż nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.