Raporty i sprawozdania

Na wniosek reprezentanta uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa, Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 listopada 2007 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 09.11.2007 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 29.10.-09.11.2007 r., w godzinach 8.00-13.00.
Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 13-15.11.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2007 roku. Raport półroczny P_2007 zostanie przekazany dnia 25 września 2007 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 19 września 2007 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 7 września 2007 r. o wykreśleniu Mennicy Technologie S.A. w likwidacji, będącej spółką zależną Mennicy Polskiej S.A., z Krajowego Rejestru Sądowego - w związku z zakończeniem procesu likwidacji i zatwierdzeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku sprawozdania finansowego (likwidacyjnego) na dzień zakończenia likwidacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 29 sierpnia 2007 roku zawiadomienie, w którym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Pan Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. wraz z podmiotami zależnymi Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. w wyniku zakupu w dniu 22 sierpnia 2007 r. 47387 szt. akcji Mennica Polska S.A.  zwiększył swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.
Pan Zbigniew Jakubas zakupił 10000 szt. akcji po cenie 121,00 zł, Multico Sp. z o.o. zakupiła 32061 szt. akcji po cenie 121,00 zł, Multico-Press Sp. z o.o. zakupiła 5326 szt. akcji po cenie 121,00 zł.
Na dzień 27 sierpnia 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. posiadają razem 42,32% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas - 1.001.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.568.540 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. - 210.770 szt.
Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas - 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.536.479 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. - 205.444 szt.,
co stanowiło 41,60% akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 24 lipca 2007 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007.           

Wybranym biegłym rewidentem jest System Rewident Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61C, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod poz. 1253.
Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007.
Spółka System Rewident Sp. z o.o. nie badała dotychczas sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 5 lipca 2007 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że  Multico Sp. z o.o.  - podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa, przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w wyniku zakupu w dniach 26 i 29 czerwca 2007 r. łącznie 5.901 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A.  zwiększyły swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.  (12 szt. po cenie 114,70 zł; 39 szt. po cenie 114,80 zł; 535 szt. po cenie 115,00 zł; 296 szt. po  cenie 115,50 zł; 929 szt po średniej cenie 117,67 zł; 855 szt po średniej cenie 118,45 zł; 3.235 szt po cenie 119,00 zł).
 Na dzień 02 lipca 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o.  posiadają razem 41,60% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.

 Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas – 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.536.479 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. – 205.444 szt.

Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas – 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. – 205.444 szt.,
co stanowiło 41,51 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 27 czerwca 2007 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Zbigniew Jakubas i Multico -Press Sp. z o.o.  - podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa, przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w wyniku zakupu w dniach 15, 18, 19 i 20 czerwca 2007 r. łącznie 5.751 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A.  zwiększyły swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.  (3.500 szt. po cenie 117,50 zł; 1.256 szt. po średniej cenie 108,87 zł; 96 szt. po cenie 112,10 zł; 899 szt. po średniej cenie 112,88 zł).
Na dzień 21 czerwca 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o.  posiadają razem 41,51% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.

Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas – 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. – 205.444 szt.

Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas - 987.944 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. – 203.193 szt.,
co stanowiło 41,425 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2007 roku, powyżej 5% głosów posiadał Bank Gospodarstwa Krajowego: 674.401 głosów, tj, 99,99% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. w dniu 21 czerwca 2007 roku podjęta została następująca uchwała:

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 375.045 tys. zł (375.045.009,75 zł),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 roku, wykazujący zysk netto 37.294 tys. zł (37.294.454,63 zł),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.406 tys. zł (24.406.053,73 zł),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2006 roku o kwotę 17.984 tys. zł (17.984.366,42 zł),
6. informacje uzupełniające oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje treść projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2007 roku.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 375.045 tys. zł (375.045.009,75 zł),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 roku, wykazujący zysk netto 37.294 tys. zł (37.294.454,63 zł),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.406 tys. zł (24.406.053,73 zł),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2006 roku o kwotę 17.984 tys. zł (17.984.366,42 zł),
6.  informacje uzupełniające

oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons