| 19.09.2007 | Raport bieżący nr 24/2007Wykreślenie Mennicy Technologie S.A. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 19 września 2007 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 7 września 2007 r. o wykreśleniu Mennicy Technologie S.A. w likwidacji, będącej spółką zależną Mennicy Polskiej S.A., z Krajowego Rejestru Sądowego - w związku z zakończeniem procesu likwidacji i zatwierdzeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku sprawozdania finansowego (likwidacyjnego) na dzień zakończenia likwidacji.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 29.08.2007 | Raport bieżący nr 23/2007Zwiększenie zaangażowania w Spółce |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 29 sierpnia 2007 roku zawiadomienie, w którym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Pan Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. wraz z podmiotami zależnymi Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. w wyniku zakupu w dniu 22 sierpnia 2007 r. 47387 szt. akcji Mennica Polska S.A. zwiększył swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.
Pan Zbigniew Jakubas zakupił 10000 szt. akcji po cenie 121,00 zł, Multico Sp. z o.o. zakupiła 32061 szt. akcji po cenie 121,00 zł, Multico-Press Sp. z o.o. zakupiła 5326 szt. akcji po cenie 121,00 zł.
Na dzień 27 sierpnia 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. posiadają razem 42,32% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas - 1.001.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.568.540 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. - 210.770 szt.
Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas - 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.536.479 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. - 205.444 szt.,
co stanowiło 41,60% akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.
Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula
|
| 25.07.2007 | Raport bieżący nr 22/2007Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 24 lipca 2007 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007.
Wybranym biegłym rewidentem jest System Rewident Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61C, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod poz. 1253.
Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007.
Spółka System Rewident Sp. z o.o. nie badała dotychczas sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.
Barbara Sissons, Danuta Ciosek
|
| 05.07.2007 | Raport bieżący nr 21/2007Zwiększenie zaangażowania w Spółce |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 5 lipca 2007 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa, przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w wyniku zakupu w dniach 26 i 29 czerwca 2007 r. łącznie 5.901 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A. zwiększyły swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A. (12 szt. po cenie 114,70 zł; 39 szt. po cenie 114,80 zł; 535 szt. po cenie 115,00 zł; 296 szt. po cenie 115,50 zł; 929 szt po średniej cenie 117,67 zł; 855 szt po średniej cenie 118,45 zł; 3.235 szt po cenie 119,00 zł).
Na dzień 02 lipca 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. posiadają razem 41,60% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas – 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.536.479 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. – 205.444 szt.
Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas – 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. – 205.444 szt.,
co stanowiło 41,51 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.
Tadeusz Steckiewicz, Danuta Ciosek
|
| 27.06.2007 | Raport bieżący nr 20/2007Zwiększenie zaangażowania w Spółce |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 27 czerwca 2007 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Zbigniew Jakubas i Multico -Press Sp. z o.o. - podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa, przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w wyniku zakupu w dniach 15, 18, 19 i 20 czerwca 2007 r. łącznie 5.751 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A. zwiększyły swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A. (3.500 szt. po cenie 117,50 zł; 1.256 szt. po średniej cenie 108,87 zł; 96 szt. po cenie 112,10 zł; 899 szt. po średniej cenie 112,88 zł).
Na dzień 21 czerwca 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. posiadają razem 41,51% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas – 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. – 205.444 szt.
Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas - 987.944 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. – 203.193 szt.,
co stanowiło 41,425 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.
Barbara Sissons, Danuta Ciosek
|
| 21.06.2007 | Raport bieżący nr 19/2007Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2007 roku, powyżej 5% głosów posiadał Bank Gospodarstwa Krajowego: 674.401 głosów, tj, 99,99% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 21.06.2007 | Raport bieżący nr 18/2007Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. w dniu 21 czerwca 2007 roku podjęta została następująca uchwała:
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 375.045 tys. zł (375.045.009,75 zł),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 roku, wykazujący zysk netto 37.294 tys. zł (37.294.454,63 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.406 tys. zł (24.406.053,73 zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2006 roku o kwotę 17.984 tys. zł (17.984.366,42 zł),
- informacje uzupełniające oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 12.06.2007 | Raport bieżący nr 17/2007Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.06.2007 r. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje treść projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2007 roku.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 375.045 tys. zł (375.045.009,75 zł),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 roku, wykazujący zysk netto 37.294 tys. zł (37.294.454,63 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.406 tys. zł (24.406.053,73 zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2006 roku o kwotę 17.984 tys. zł (17.984.366,42 zł),
- informacje uzupełniające
oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 22.05.2007 | Raport bieżący nr 16/2007Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał informację, iż w dniu 18 maja 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego spółki Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. w Warszawie. Podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki z kwoty 5.971.500 zł do kwoty 10.624.500 zł nastąpiło poprzez utworzenie nowych 9.306 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. objęła Mennica Polska S.A., która pokryła je wkładem niepieniężnym o wartości 4.653.000,00 złotych w postaci środków trwałych i środków trwałych niskocennych. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych Mennicy Polskiej S.A. wynosi 6.336.907,46 zł, amortyzacja 2.327.495,43 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów wynosi 21.249.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 21.05.2007 | Raport bieżący nr 15/2007Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2007 r. |
Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2007 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13.06.2007 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 31.05.-13.06.2007 r., w godzinach 8.00-13.00.
Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 18-20.06.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z działalności grupy i sprawozdania finansowego dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 31.05.-20.06.2007 r. w godz. 8.00-13.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|