| 10.05.2007 | Raport bieżący nr 14/2007Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2006.
W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2006. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zostanie przekazany dnia 14 maja 2007 roku.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Barbara Sissons, Danuta Ciosek
|
| 17.04.2007 | Raport bieżący nr 13/2007Powołanie członków Zarządu V kadencji |
W związku z upływem IV kadencji Zarządu, w dniu 16 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. powołała w skład Zarządu V kadencji:
- Pana Tadeusza Steckiewicza – jako Prezesa Zarządu,
- Panią Barbarę Sissons – jako Członka Zarządu,
- Pana Leszka Kulę – jako Członka Zarządu.
Informacje o członkach Zarządu Spółka przekazała w raportach bieżących: nr 28/2003 i nr 15/2005.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 16.04.2007 | Raport bieżący nr 12/2007Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego |
Na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej S.A. Tekst Oświadczenia znajduje się w załączniku do tego raportu.
Załącznik: Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 16.04.2007 | Raport bieżący nr 11/2007Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A., odbywającym się w dniach 11 i 16 kwietnia 2007 roku, powyżej 5% głosów.
- Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.079.115 głosów, tj. 33,56% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów;
- Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 głosów, tj. 24,70% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 23,30% ogólnej liczby głosów;
- Pan Zbigniew Jakubas - 987.944 głosy, tj. 15,94% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 15,04% ogólnej liczby głosów;
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 674.401 głosów, tj. 10,88% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów;
- Pani Joanna Jakubas - 320.000 głosów, tj. 5,16% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,87% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 16.04.2007 | Raport bieżący nr 10/2007Zakończenie obrad i uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2007 roku, po przerwie zarządzonej w dniu 11 kwietnia 2007 roku, zakończyły się obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. Podjęte zostały następujące uchwały:
-----------------
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 340.331 tys. zł (340.330.639,78 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 30.547 tys. zł (30.547.813,43 zł),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 14.192 tys. zł (14.191.408,62 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym w 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 17.659 tys. zł (17.659.412,53 zł),
- informacje uzupełniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza - Skarbu Państwa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2006:
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2006 zysk netto w wysokości 30.547 tys. zł (30.547.813,43 zł) przeznacza się:
1/ w kwocie 16.425.312,50 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2/ w kwocie 14.122.500,93 zł - na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
- W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 akcji serii A,B,C i D.
- Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 2,50 złotych.
- Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 14 maja 2007 roku.
- Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 31 maja 2007 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
Tekst oświadczenia w załączniku do raportu.
-----------------
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Jackowi Wernerowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Działając na podstawie §27 pkt 7 Statutu Spółki, z wniosku Zarządu Mennicy Polskiej S.A. z dnia 13 marca 2007 roku zawartego w uchwale nr IV/415/2007 Zarządu, uchwala się co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Mennicę Polską S.A. od Mennicy Invest Sp. z o.o. nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej gruntu numer 110/1 z obrębu 6-01-06 o powierzchni 716 m2, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1.361,15 m2, położonej w Warszawie przy zbiegu ulic Waliców i Pereca, dla której przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA4M/00196085/4, w formie ustalonej przez Zarząd Spółki, za cenę nie wyższą niż 10.457.500 zł netto - zgodną z wartością rynkową przedmiotowej nieruchomości określoną w operacie szacunkowym z dnia 2 marca 2007 roku sporządzonym przez mgr. Eugeniusza Fedynę.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------
Załącznik: Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 11.04.2007 | Raport bieżący nr 9/2007Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2007 roku rozpoczęło obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. Podczas obrad przyjęto porządek obrad podany do wiadomości w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie zarządzona została przerwa w obradach do dnia 16 kwietnia 2007 roku, do godz. 10.00.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 03.04.2007 | Raport bieżący nr 8/2007Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 kwietnia 2007 roku.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 340.331 tys. zł (340.330.639,78 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 30.547 tys. zł (30.547.813,43 zł),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 14.192 tys. zł (14.191.408,62 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym w 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 17.659 tys. zł (17.659.412,53 zł),
- informacje uzupełniające.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1. Wypracowany w roku 2006 zysk netto w wysokości 30.547 tys. zł (30.547.813,43 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
Tekst oświadczenia w załączniku do raportu.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Jackowi Wernerowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Działając na podstawie §27 pkt 7 Statutu Spółki, z wniosku Zarządu Mennicy Polskiej S.A. z dnia 13 marca 2007 roku zawartego w uchwale nr IV/415/2007 Zarządu, uchwala się co następuje:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Mennicę Polską S.A. od Mennicy Invest Sp. z o.o. nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej gruntu numer 110/1 z obrębu 6-01-06 o powierzchni 716 m2, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1.361,15 m2, położonej w Warszawie przy zbiegu ulic Waliców i Pereca, dla której przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA4M/00196085/4, w formie ustalonej przez Zarząd Spółki, za cenę nie wyższą niż 10.457.500 zł netto - zgodną z wartością rynkową przedmiotowej nieruchomości określoną w operacie szacunkowym z dnia 2 marca 2007 roku sporządzonym przez mgr. Eugeniusza Fedynę.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uzasadnienie wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że nabycie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Waliców 9, na którą składa się: działka ewidencyjna gruntu nr 110/1 z obrębu 6-01-06 o powierzchni 716 m2, zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1.361,15 m2, dla której przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA4M/00196085/4 – ma na celu wyegzekwowanie wymagalnych zobowiązań przysługujących Spółce od Spółki Mennica Invest Sp. z o.o.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy: Barbara Sissons, Leszek Kula
|
| 15.03.2007 | Raport bieżący nr 7/2007Informacja dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2006 rok |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w związku z realizowanym programem rozwoju działalności Spółki proponuje przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego w roku 2006 w wysokości 30.547.813,43 zł na kapitał zapasowy.
Powyższa propozycja Zarządu przedłożona zostanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 13.03.2007 | Raport bieżący nr 6/2007Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2006 rok |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2006, w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2006. Raport roczny R 2006 zostanie przekazany 15 marca 2007 roku.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|
| 12.03.2007 | Raport bieżący nr 5/2007Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 kwietnia 2007 r. |
Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 kwietnia 2007 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto.
- Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości przy ul. Waliców 9 w Warszawie.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4.04.2007 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 21.03.-4.04.2007 r., w godzinach 8.00-13.00.
Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 5-10.04.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 21.03.-10.04.2007 r., zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w dniach 3-10.04.2007 r., w godz. 8.00-13.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
|