Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 28 marca 2003 roku Rada Nadzorcza postanowiła z ważnych przyczyn zawiesić w czynnościach członka Zarządu Pana Dariusza Kucela na okres od dnia 28 marca 2003 roku do dnia zakończenia kadencji, tj. odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002. Zdaniem Rady Nadzorczej przyczynami takiej decyzji są niedostateczne pełnienie czynności nadzoru właścicielskiego w Spółce oraz niewłaściwe prowadzenie spraw finansowych Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła delegować ze swego grona Pana Eryka Karskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 11 marca 2003 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej pod firmą Mennica Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki podwyższony został z kwoty 1.672.775 zł do kwoty 1.842.575 zł. 33.960 akcji serii C pokrytych zostało gotówką przez Mennicę Państwową S.A. Liczba wszystkich akcji spółki wynosi 334.555. Mennica Państwowa S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 334.555 głosów (100%) na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. §5 ust. 1 pkt 12 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 26 marca 2003 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie §17 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie skuteczności odwołania Pani Anetty Jakubowskiej-Poznańskiej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. Pani Anetta Jakubowska-Poznańska odwołana została w wyniku referendum przeprowadzonego wśród załogi Spółki. Pracownicy Spółki bezwzględną większością oddanych głosów opowiedzieli się za odwołaniem. Jednocześnie w dniu 26 marca 2003 roku Rada Nadzorcza zarządziła uzupełniające wybory kandydata do Rady Nadzorczej, wybieranego przez pracowników Spółki. Termin zakończenia wyborów ustalono na dzień 9 maja 2003 roku. §5 ust. 1 pkt 30 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce zależnej pod firmą Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 3M+1,0% rocznie, a jej zwrot nastąpi w terminie do 30 września 2003 roku. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy na trzech, będących własnością pożyczkobiorcy, pakietach katalityczno-wychwytujących, zainstalowanych w reaktorach spalania amoniaku w jednym z zakładów azotowych w Polsce. §5 ust. 1 pkt 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2003 roku Rada Nadzorcza spółki Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną Mennicy Państwowej S.A., powołała Pana Piotra Janowskiego w skład Zarządu tej Spółki. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez BRE Bank S.A. na podstawie umowy z dnia 13.12.2001 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1%, a jej zwrot nastąpi w terminie do 31 grudnia 2003 roku. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki Mennica Invest Sp. z o.o. ustanowi hipotekę kaucyjną na prawie wieczystego użytkowania gruntów i własności budynków na zabudowanej nieruchomości przy ul. Annopol 3 w Warszawie. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 18 lutego 2003 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego spółki MENNICA-METALE SZLACHETNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym, kapitał zakładowy tej spółki wynosi 5.845.000 zł i dzieli się na 11.690 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały spółki objęła Mennica Państwowa S.A. Dają one 11.690 (100%) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki MENNICA-METALE SZLACHETNE Sp. z o.o. nastąpiła w drodze wniesienia przez Mennicę Państwową S.A. wkładów niepieniężnych. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych wynosi 4.221.294 zł, zaś wartość aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie wkładów niepieniężnych wynosi 4.250.000. Poza tym, przedmiotem aportu są wierzytelności na kwotę 1.545.000 zł. Łączna wartość udziałów objętych za aport wynosi 5.795.000 zł. §5 ust. 1 p. 12 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 lutego 2003 roku zawarta została umowa sprzedaży udziałów, na mocy której Mennica Państwowa S.A. nabywa 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy spółki pod firmą MINT-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od dotychczasowego, jedynego wspólnika tej spółki, tj. MENNICA-TECHNOLOGIE S.A., będącej spółką zależną Mennicy Państwowej S.A. Cena, po jakiej nabyto udziały wynosi 700 zł za jeden udział, łącznie 70.000 zł za wszystkie udziały. W związku z tym, Mennica Państwowa S.A. posiada 100 udziałów, dających 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki MINT-POL Sp. z o.o. Zakupu udziałów dokonano w związku z realizacją programu restrukturyzacji grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. §5 ust. 1 pkt 1 RRM GPW

Dariusz Kucel Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2003 roku Rada Nadzorcza spółki "Mennica Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odwołała Zarząd Spółki w składzie: Antoni Somkowicz, Janusz Ciesielski i Leszek Grzenda. Powołano jednocześnie jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Radosława Bartoszka. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 2.800.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez PBK na podstawie umowy z dnia 18.10.2000 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1%, a jej zwrot nastąpi w terminie do 30 czerwca 2003 roku. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel