Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w związku z powołaniem w skład Zarządu Spółki, odwołana została prokura udzielona: - Pani Barbarze Staszczyk, - Panu Leszkowi Kuli.
§ 5 ust.1 pkt 25 RO - odwołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Tadeusz Steckiewicz

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2005 roku Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki: - Panią Barbarę Staszczyk, - Pana Leszka Kulę. W związku z tym, aktualnie Zarząd Mennicy Państwowej S.A. stanowią: - Pan Tadeusz Steckiewicz - Prezes Zarządu, - Pani Barbara Staszczyk - Członek Zarządu, - Pan Leszek Kula - Członek Zarządu. ------------------------------------------------------ Pani Barbara Staszczyk ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Karierę zawodową rozpoczęła zaraz po studiach w 1989 r. Pracowała między innym w następujących firmach: - w KPMG Polska, w firmie konsultingowej w Departamencie Audytu jako Junior Assistant i Assistant Manager, - w firmie SCA Hygiene Products Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych oraz Prezes Zarządu, - w Compaq Computer Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych, - następnie w Optimus S.A. jako Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy. - w Prokom Software S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Ostatnio pełniła funkcję Członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Finansowych w spółce Mostostal Export S.A. Od 15 września 2004 roku zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Finansowych Mennicy Państwowej S.A., będąc jednocześnie prokurentem Spółki. Podczas pracy odbywała wiele szkoleń z zakresu finansów i administracji, posiada certyfikat brytyjski ACCA, a obecnie odbywa aplikację zawodową kandydata na biegłego rewidenta. Według złożonego oświadczenia Pani Barbara Staszczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Państwowej S.A. Pani Barbara Staszczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. ---------------------------------------------------------- Pan Leszek Kula ukończył w 1974 roku Politechnikę Warszawską, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 1974-1986 pracował w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie na stanowisku Kierownika Technicznego. Od 1987 roku zatrudniony w Mennicy Państwowej, zajmował stanowiska Szefa Produkcji, Dyrektora Zakładu Monetarnego, a od 2002 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego. Od 1998 roku prokurent Spółki. Według złożonego oświadczenia Pan Leszek Kula nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Państwowej S.A. Pan Leszek Kula nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. § 5 ust.1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2004. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za 2004 rok. Raport roczny SA-R 2004 zostanie przekazany dnia 20 kwietnia 2005 roku. § 107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych

Barbara Staszczyk
Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 13 kwietnia 2005 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w którym poinformowano na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, że w wyniku nabycia akcji wniesionych przez Skarb Państwa w celu podwyższenia funduszu statutowego Banku, Bank Gospodarstwa Krajowego posiada obecnie 674.401 akcji spółki Mennica Państwowa S.A., stanowiących 10,26% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dają prawo do 674.401 głosów, stanowiących 10,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że nie ma zamiarów dalszego zwiększania udziału w Spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia. Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Państwowej S.A. w dniu 15 lutego 2005 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa posiadał 2.753.516 akcji/głosów, dających 99,99% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Art. 148 ust.1 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5%

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 15 lutego 2005 roku. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 1 pkt 7, art. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (dz. U. Nr 213, poz. 2155), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2005 roku Mennica Państwowa S.A. sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku. § 49 ust 1. pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2005 roku. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 1 pkt 7, art. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (dz. U. Nr 213, poz. 2155), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2005 roku Mennica Państwowa S.A. sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku. § 49 ust 1. pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Tadeusz Steckiewicz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2004 z dnia 1 grudnia 2004 roku, Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że pożyczka udzielona spółce Multico Sp. z o.o., będącej jednym z akcjonariuszy Mennicy Państwowej S.A., została spłacona w całości przed terminem wymaganym w zawartej umowie pożyczki. § 5 ust. 1 pkt 8 RO - transakcje z podmiotem powiązanym 500.000 EURO

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2005 raportów okresowych: 1. Raporty kwartalne: za IV kwartał 2004 r. - 14.02.2005 r. za I kwartał 2005 r. - 05.05.2005 r. za II kwartał 2005 r. - 04.08.2005 r. za III kwartał 2005 r. - 04.11.2005 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: za IV kwartał 2004 r. – 01.03.2005 r. za I kwartał 2005 r. - 16.05.2005 r. za II kwartał 2005 r. - 16.08.2004 r. za III kwartał 2005 r. - 14.11.2004 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2005 r. - 30.09.2005 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2005 r. - 31.10.2005 r. 5. Raport roczny za 2004 r. - 30.06.2005 r. 6. Skonsolidowany raport roczny za 2004 r. - 31.08.2005 r. § 69 ust.1 RO - terminarz raportów okresowych

Tadeusz Steckiewicz

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że zawarty został kontrakt z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w 2005 roku monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich ze srebra i złota na łączną kwotę ok. 75 mln zł. Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. § 5 ust 1. pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Tadeusz Steckiewicz