Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w raporcie bieżącym nr 30/2002 podano błędną wartość netto składników majątkowych, których wykaz stanowi załącznik do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2002 roku. Prawidłowa łączna wartość netto składników majątkowych, które mogą być przedmiotem aportu do spółki zależnej, wynosi 4.249.653 zł. art. 81 ust. 2 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 października 2002 roku zakończyło obrady Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A., po przerwie zarządzonej 20 września 2002 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 27 pkt. 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na zbycie Zakładu Metali Szlachetnych stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, wydzielanego z Mennicy Państwowej S.A. 2. Zbycie przedsiębiorstwa nastąpi na rzecz spółki kapitałowej, w której MENNICA PAŃSTWOWA S.A. posiada wszystkie akcje lub udziały. 3. Zbycie przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić w formie aportu, przy czym dopuszcza się: 1) połączenie tej transakcji z cesją wierzytelności w zamian za zobowiązanie do przejęcia długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 2) wyłączenie z przedsiębiorstwa środków obrotowych, które mogą zostać udostępnione nabywcy przedsiębiorstwa w ramach odrębnej transakcji. 4. Zbycie przedsiębiorstwa w postaci wniesienia jego aportem powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r. 5. Aport, o którym mowa w ust. 3 niniejszej uchwały, obejmuje składniki wymienione w załączniku do niniejszej uchwały. 6. Zbycie udziałów w spółce, o której mowa w ust. 2, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. 7. Zobowiązuje się Zarząd Mennicy Państwowej S.A. do powołania w skład trzyosobowej Rady Nadzorczej spółki, o której mowa w ust. 2, jednego przedstawiciela Skarbu Państwa i jednego przedstawiciela akcjonariuszy posiadających ponad 20 % akcji spółki Mennica Państwowa S.A. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały nr 1 zawiera wykaz składników majątku trwałego o łącznej wartości netto 4.198.007,55 zł. Na wniosek Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania projektu uchwały w sprawie sposobu wykorzystania akcji spółki Mennica Państwowa S.A. pozostających w posiadaniu podmiotów zależnych od spółki Mennica Państwowa S.A. dla celów programu opcji menedżerskich. Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa zgłosił wniosek o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki celem umożliwienia głównym akcjonariuszom udziału w radach nadzorczych spółek zależnych. Zarząd zadeklarował zwołanie takiego Zgromadzenia. Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zakończyło obrady. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.753.516 akcji/głosów MULTICO Sp. z o.o. wraz z MULTICO PRESS Sp. z o.o. - 1.635.025 akcji/głosów BRE BANK S.A. - 755.052 akcje/głosy ING Nationale Nederlanden Polska OFE - 560.000 akcji/głosów §49 ust. 1 pkt 5 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

W związku z Uchwałą Nr 586 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13.08.2002 roku w sprawie prezentacji przez spółki publiczne wyników finansowych w raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości - Zarząd Mennicy Państwowej S.A. oświadcza, że zamieszczane w raportach okresowych Mennicy Państwowej S.A. dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz sporządzane i prezentowane są zgodnie z wymogami właściwych przepisów, a także Spółka nie stosuje jakichkolwiek zabiegów księgowych mających na celu sztuczne poprawienienie wizerunku sytuacji finansowej Spółki. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kuce

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że na wniosek przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 20 września 2002 roku zarządziło przerwę w obradach do dnia 20 października 2002 roku. §49 ust. 1 pkt 4 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2002 roku do 30 czerwca 2002 roku. W związku z tym, ulega zmianie data przekazania raportu półrocznego. Raport półroczny SA-P 2002 Mennicy Państwowej S.A. zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 24 września 2002 roku. §69 ust. 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.09.2002 r.: --------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNNICY PAŃSTWOWEJ S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 27 pkt. 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: 1.Wyraża się zgodę na zbycie Zakładu Metali Szlachetnych stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego, wydzielanego z Mennicy Państwowej S.A. 2.Zbycie przedsiębiorstwa nastąpić może jedynie na rzecz spółki kapitałowej, w której MENNICA PAŃSTWOWA S.A. posiada wszystkie akcje lub udziały. 3.Zbycie przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić w formie aportu, przy czym dopuszcza się: 1)połączenie tej transakcji z cesją wierzytelności w zamian za zobowiązanie do przejęcia długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 2)wyłączenie z przedsiębiorstwa środków obrotowych, które mogą zostać udostępnione nabywcy przedsiębiorstwa w ramach odrębnej transakcji. 4.Zbycie przedsiębiorstwa w postaci wniesienia jego aportem powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNNICY PAŃSTWOWAEJ S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie sposobu wykorzystania akcji spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. pozostających w posiadaniu podmiotów zależnych od spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. dla celów programu opcji menedżerskich Zważywszy, że: 1. Spółki zależne od Mennica Państwowa S.A. są w posiadaniu nabytych przed dniem 1 stycznia 2001 roku akcji MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. (zwanych dalej łącznie "Akcjami") w ten sposób, że: a) Mintpol-Intermat S.A. posiada 69.750 Akcji, b) Mennica-Invest Sp z o.o. posiada 27.750 Akcji, 2. Art. 366 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje zakaz nabywania akcji spółki przez podmioty od niej zależne, 3. Z przepisów przejściowych do Kodeksu Spółek Handlowych wyprowadzić można nakaz zbycia lub umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę lub spółki od niej zależne, nabytych przed dniem wejścia w życie Kodeksu Spółek Handlowych, 4. Art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych dopuszcza możliwość nabycia akcji własnych przez Spółkę celem ich wydania pracownikom lub też osobom, które były zatrudnione w spółce przez okres ostatnich trzech lat, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 623 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: § 1 1. Postanawia się zadysponować Akcjami, pozostającymi w posiadaniu spółek zależnych od Spółki stosownie do art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h., tj. poprzez: 1)nabycie przez Spółkę Akcji w trzech transzach za cenę odpowiadającą średniemu kursowi notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z ostatnich trzydziestu notowań akcji przed dniem podjęcia niniejszej uchwały, w następujący sposób: a)w terminie do dnia 31 października 2002 roku - nabytych zostanie 33.500 Akcji; b)w terminie do dnia 31 października 2003 roku - nabytych zostanie 32.000 Akcji; c)w terminie do dnia 31 października 2004 roku - nabytych zostanie 32.000 Akcji 2)zaoferowanie nabycia Akcji członkom Zarządu i prokurentom Spółki, a także innym pracownikom Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki, którzy byli zatrudnieni w Spółce przez okres co najmniej 3 lat, licząc wstecz, od dnia podjęcia niniejszej uchwały, zwanych dalej : "Osobami Uprawionymi". 2.Akcje będą oferowane Osobom Uprawnionym na podstawie niniejszej uchwały na następujących warunkach: 1)Cena sprzedaży Akcji będzie równa cenie ich nabycia przez Spółkę pomniejszonej o dyskonto 25%, 2)Akcje będą oferowane w trzech transzach, w następujących terminach: a)Pierwsza transza w ilości 33.500 Akcji zostanie zaoferowana Osobom Uprawnionym nie później niż 31 stycznia 2003 roku (dalej: Pierwsza Transza), b)Druga transza w ilości 32.000 Akcji zostanie zaoferowana Osobom Uprawnionym nie później niż 31 stycznia 2004 roku (dalej: Druga Transza); c)Trzecia Transza w ilości 32.000 Akcji zostanie zaoferowana Osobom Uprawnionym nie później niż do dnia 31 stycznia 2005 roku (dalej: Trzecia Transza). 3)Oferta nabycia Akcji zostanie przeprowadzona w publicznym obrocie papierami wartościowymi, w ramach obrotu wtórnego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 4)Akcje zostaną zaoferowane Osobom Uprawionym po spełnieniu przez nich podstawowych celów wskazanych w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr IV/26/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie koncepcji strategii rozwoju Mennicy Państwowej S.A. na lata 2003-2009, tj.: a)w odniesieniu do Pierwszej Transzy - zbycie Zakładu Metali Szlachetnych na rzecz spółki kapitałowej, w której Spółka posiada wszystkie akcje lub udziały; b)w odniesieniu do Drugiej Transzy - wdrożenie przedsięwzięcia elektronicznego biletu komunikacji miejskiej na obszarze innych niż Warszawa miast w Polsce, c)w odniesieniu do Trzeciej Transzy: ·realizacja kontraktu produkcji monet EURO dla polskiego systemu pieniężnego; ·pozyskanie kontraktu na udział w destrukcji monet obiegowych PLN wycofanych z obiegu pieniężnego. 5)Akcje nie mogą być zbyte przez Osoby Uprawnione w ciągu 2 lat, licząc od daty ich nabycia. § 2 Celem realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego niniejszą Uchwałą stosownie do treści art. 362 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wydziela się z kapitału zapasowego kapitał rezerwowy, równy co najmniej cenie nabycia akcji własnych, bez pomniejszenia kapitału zakładowego, powiększonego o obowiązkowe kapitały (fundusze), które nie mogą być wypłacone akcjonariuszom. § 3 Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do: 1)Ustalenia grupy Osób Uprawnionych do udziału w programie opcji menedżerskiej, 2)Dokonania podziału Akcji poszczególnych transzy pomiędzy Osoby Uprawione, 3)Podpisania umów z Osobami Uprawnionymi, które są członkami Zarządu oraz zatwierdzenie projektów umów z Osobami Uprawnionymi, nie będącymi członkami Zarządu Spółki, a to zgodnie z art. 379 Kodeksu Spółek Handlowych, 4)Stwierdzenia realizacji przez Osoby Uprawnione celów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 4) Uchwały, 5)Ustalenie wysokości kapitału rezerwowego, o którym mowa w §2. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §49 ust. 1 pkt. 3 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 09.07.2002 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Mennicy Państwowej S.A. - Mintpol-Intermat S.A. W związku z powyższym kapitał zakładowy spółki Mintpol-Intermat S.A. wynoszący 1.152.775 zł i dzielący się na 230.555 akcji imiennych o wartości nominalnej 5 zł każda, uległ podwyższeniu o kwotę 520.000 zł, poprzez emisję nowych akcji w ilości 104.000 o wartości nominalnej 5 zł każda tj. do łącznej wartości kapitału zakładowego 1.672.775 złotych. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapiatału zakładowego spółki Mintpol-Intermat S.A. ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji w liczbie 334555, wynosi 334555. Akcje zarejestrowanej przez sąd emisji, zostały pokryte gotówką i obęte w całości przez Mennicę Państwową S.A. §5 ust.1 pkt.12 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych i §23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 września 2002 r. na godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna). Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a)wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającej jako Zakład Metali Szlachetnych na spółkę zależną od spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A., b)sposobu wykorzystania akcji spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. pozostających w posiadaniu podmiotów zależnych od spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. dla celów programu opcji menedżerskich. 7.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 12 września 2002 r. złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 (Dział Personalny i Organizacyjny, pokój nr 102) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 2-12 września 2002 r., w godz. od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407 §1 KSH lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), w godz. od 8.00 do 15.00, na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 17-19 września 2002 r. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia dostępne będą w siedzibie Spółki w dniach 13-19 września 2002 r., w godz. od 8.00 do 13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby występujące w imieniu Akcjonariuszy - osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. §49 ust. 1 pkt. 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 17 lipca 2002 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców - nr KRS 0000008557 m.in. zmian w Statucie spółki ENGELHARD-CLAL-Polish State Mint S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym, nowa firma tej spółki brzmi: MENNICA-METALE Spółka Akcyjna. Przedmiotem działalności spółki MENNICA-METALE S.A. jest działalność handlowa w zakresie sprzedaży usług i wyrobów z metali szlachetnych, z wyjątkiem sprzedawanych bezpośrednio przez Mennicę Państwową S.A. Mennica Państwowa S.A. posiada 99% udziału w kapitale zakładowym spółki i 99% głosów na jej walnym zgromadzeniu. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Tadeusz Krawczyk

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku: UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku, w skład którego wchodzą: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 295.004.275,11 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć 11/100); 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący: · zysk brutto: 19.483.700,01 zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset 01/100); · zysk netto: 13.862.513,01 zł (słownie złotych: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście 01/100). 3. Informacja dodatkowa. 4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie +1.957.287,79 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem 79/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału zysku netto Mennicy Państwowej SA za rok 2001. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się podział zysku netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku w kwocie 13.862.513,01 zł (słownie złotych: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście 01/100), w następujący sposób: a) na kapitał zapasowy Spółki 7.292.388,01 zł, b) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 6.570.125,00 zł. § 2 1. W podziale dywidendy uczestniczy 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D. 2. Dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 1,00 (jeden) złoty. 3. Ustala się dzień dywidendy na 18 lipca 2002 roku. 4. Wypłata dywidendy nastąpi 2 sierpnia 2002 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku, w skład którego wchodzą: 1. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 359.518.440,18 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści 18/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 13.505.077,62 zł (słownie złotych: trzynaście milionów pięćset pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 62/100); 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego na sumę 1.344.484,81 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery 81/100); 4. informacja dodatkowa; 5. skonsolidowane sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej za 2001 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Koprowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. absolutorium za okres działalności od dnia 1 lipca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Panu Antoniemu Somkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 maja 2001 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Antoniemu Somkowiczowi - Członkowi Zarządu Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 maja 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Biernackiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Grabarczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Orłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 22 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 22 czerwca 2001 roku Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Józefowi Buczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 22 czerwca 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 22 czerwca 2001 roku Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Halinie Samociuk-Woźniak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 22 czerwca 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Działając na podstawie § 27 pkt 15 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1. Uchwala się Regulamin Walnych Zgromadzeń Mennicy Państwowej S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń Mennicy Państwowej S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wprowadzony uchwałą Regulamin ma zastosowanie do obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy odbywanych po dniu podjęcia uchwały. ----------------------------------------------------------------------- Załącznik do uchwały: Regulamin Walnych Zgromadzeń Mennicy Państwowej S.A. §1 1. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji na okaziciela, którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 3. Zarząd ma prawo zaprosić na obrady Walnego Zgromadzenia ekspertów. §2 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo w razie ich nieobecności członek Rady Nadzorczej. 2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla ustalania wyników wszystkich głosowań. §3 1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. 2. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia trzech kandydatów. 3. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów. 4. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. §4. 1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w razie głosowania przy użyciu kart magnetycznych nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania. 2. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. §5 1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata. 2. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. 3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. Głosowanie to jest tajne. §6 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 1) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad, 2) udzielanie głosu i odbieranie głosu, 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, 4) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, 5) ogłaszanie wyników głosowań, 6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych. §7 1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów. Lista obecności winna być wyłożona podczas obrad Zgromadzenia. 2. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, lub wpisania nieprawdziwych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. §8 Po podpisaniu listy, o której mowa w §7 ust.1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i przedstawia porządek obrad. §9 Głosowania na Walnym Zgromadzeniach odbywają się w miarę możliwości z wykorzystaniem techniki komputerowej. §10 1. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia. 2. Sekretarz Zgromadzenia sporządza dla potrzeb Spółki protokół z przebiegu Zgromadzenia. 3. Zarząd obowiązany jest zapewnić udział notariusza dla sporządzenia protokołu zgodnie z treścią art. 421 KSH. §11 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. §12 1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie z podaniem imienia i nazwiska (firmy). 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad, Przewodniczący może ograniczyć liczbę mówców. §13 1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. 2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad, każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5- minutowego wystąpienia i 3- minutowej repliki po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos. §14 1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. 2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycje winny być podpisane przez akcjonariusza z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza. §15 1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły. 2. W pierwszej kolejności podlegają głosowaniu zgłoszone projekty uchwał przedstawione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, projekt zgłoszony przez te osoby. 3. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, organ Spółki lub uprawniona osoba zgłaszająca projekt uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami. 4. Poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) głosuje się po głosowaniu nad wnioskiem głównym, chyba że głosowanie nad poprawkami stanie się bezprzedmiotowe. 5. W razie zgłoszenia kilku poprawek podlegają one głosowaniu w kolejności zgłoszenia, chyba że głosowanie nad kolejną poprawką stanie się bezprzedmiotowe. §16 1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. 2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące: 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, 2) zamknięcia liczby mówców, 3) zarządzenia przerwy w obradach, 4) ograniczenia czasu wystąpień, 5) kolejności uchwalania wniosków. 3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden "za" a drugi "przeciwko" zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego. §17 1. Akcjonariusz ma prawo sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. O podtrzymaniu albo uchyleniu decyzji, o której mowa w ust.1, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze głosowania. §18 1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej każdej nowej kadencji, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień statutu. 2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się ustnie do protokołu, wraz z krótkim jej uzasadnieniem. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub na piśmie przed zarządzeniem wyborów. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. 3. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym . Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy z kolei uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wtedy tę osobę, która otrzymała największą liczbę głosów. 4. Tryb przewidziany w ustępie 2 i 3 stosuje się przy wyborach nad wakującymi miejscami w Radzie Nadzorczej. 5. Postanowienia ust. 2-4 nie dotyczą wyboru członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Spółki. §19 1. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do tworzenia przez akcjonariuszy grup. 2. Przewodniczący sporządza, po czym odczytuje listę grup, wymieniając liczbę akcjonariuszy w każdej grupie, łączną liczbę akcji i służących im głosów. 3. Listę grup Przewodniczący niezwłocznie podpisuje, stwierdzając następnie zdolność każdej grupy do wyboru członka Rady Nadzorczej poprzez zbadanie, czy dana grupa reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych na tym Walnym akcji przez liczbę wybieranych na tym Walnym członków Rady Nadzorczej. 4. Każda grupa zgłasza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej, który następnie zarządza głosowanie w grupie. Przepisy §18 ust. 2-3 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przy wyborach w grupie. §20 Walne zgromadzenie rozstrzyga o ewentualnej obecności dziennikarzy w trakcie jego obrad, a także o nagrywaniu lub filmowaniu przez nich obrad §21 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie jego obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Mennicy Państwowej S.A. i jej Grupy Kapitałowej. ------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielną grupą dokonało wyboru Pana Eryka Karskiego w skład Rady Nadzorczej. W związku z tym wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków Rady wybranych przez pracowników. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało więc wyborów trzech kolejnych członków Rady Nadzorczej, którymi ponownie zostali Panowie: Wojciech Biernacki, Jacek Grabarczuk i Paweł Witkowski. Następnie, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Wojciech Biernacki. Informacje o nowym członku Rady Nadzorczej: Pan Eryk Ernest Karski ma 27 lat. Wykształcenie: magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1999 roku pracownik BRE Banku S.A. Obecnie starszy specjalista odpowiedzialny za nowe projekty inwestycyjne i nadzór właścicielski nad spółkami potfelowymi BRE Banku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki. 3. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.753.516 akcji/głosów, MULTICO Sp. z o.o. - 1.600.025 akcji/głosów, BRE BANK S.A. - 755.052 akcje/głosów, Nationale-Nederlanden Polska OFE - 541.000 akcji/głosów. 1) §49 ust. 1 pkt 5 RRM GPW, 2) §5 ust. 1 pkt 30 i §5 ust. 1 pkt 31 RRM GPW, 3) art. 148 pkt 3 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel