Raporty i sprawozdania

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku Raportu Rocznego 2007, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na kapitał zapasowy całego zysku netto wypracowanego w 2007 roku oraz środków kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy.
Decyzja ta podyktowana jest chęcią utrzymania dynamicznego wzrostu wyników dzięki dokonywaniu niezbędnych inwestycji w obszarze płatności elektronicznych, działalności handlowej oraz projektów deweloperskich.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta  z badania sprawozdania finansowego MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2007, w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2007.  Raport roczny R 2007 zostanie przekazany dnia 2 kwietnia 2008 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W dniu 14 marca 2008 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał pismo, w którym Pani Ewa Sibrecht-Ośka poinformowała, że z dniem 17 marca 2008 roku rezygnuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w związku z powierzeniem jej przez Ministra Skarbu Państwa nowych zadań.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w przekazanym dnia 14 lutego 2008 roku raporcie kwartalnym Q 4/2007 wykazano błędną informację dotyczącą stanu posiadania akcji Spółki przez osoby nadzorujące.
W w/w raporcie wykazano :
"- Pan Zbigniew Jakubas  - Przewodniczący Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu posiadał  1.001.444 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nabył 0  sztuk akcji i 0 sztuk opcji;
a powinno być:
-Pan Zbigniew Jakubas  - Przewodniczący Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu posiadał  991.444 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego zbył 10.000  sztuk akcji i 0 sztuk opcji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Leszek Kula, Danuta Ciosek

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Zarzad Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:

1.Raporty kwartalne:
za IV kwartał 2007 r. - 14.02.2008 r.
za I kwartał 2008 r. – 05.05.2008 r.
za II kwartał 2008 r. - 04.08.2008 r.
za III kwartał 2008 r. – 04.11.2008 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
za IV kwartał 2007 r. – 29.02.2008 r.
 za I kwartał 2008 r. - 15.05.2008 r.
 za II kwartał 2008 r. - 14.08.2008 r.
za III kwartał 2008 r. - 14.11.2008 r.

3. Raport półroczny za I półrocze 2008 r. - 30.09.2008 r.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. - 31.10.2008 r.
5. Raport roczny za 2007 r. - 30.06.2008 r.
6. Skonsolidowany raport roczny za 2007 r. - 29.08.2008 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zawarta została umowa z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w roku 2008 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich na łączną kwotę ok. 100 mln zł. Płatność następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii wykonanych monet.
Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Zmiana formy prawnej spółki zależnej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, iż otrzymał informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy w dniu 2 stycznia 2008 roku przekształcenia spółki zależnej Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną. Od tego dnia firma tej spółki brzmi Mennica-Metale Szlachetne Spółka Akcyjna. Nowy numer KRS: 0000295229. Numery Regon i NIP pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007. Raporty Spółki dostępne są na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Zawarcie znaczącej umowy
RB 32/2007, 13 grudnia 2007
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
RB 31/2007, 29 listopada 2007
Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki.
RB 30/2007, 28 listopada 2007
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 29/2007, 16 listopada 2007
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2007
14 listopada 2007
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 28/2007, 12 listopada 2007
Zmiana firmy spółki zależnej: Mennica-Metale S.A.
RB 27/2007, 8 listopada 2007
Raport kwartalny Q 3/2007
5 listopada 2007
Skonsolidowany raport półroczny PS 2007
31 października 2007
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2007 r.
RB 26/2007, 17 października 2007
Raport półroczny P 2007
25 września 2007
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego
RB 25/2007, 21 września 2007
Wykreślenie Mennicy Technologie S.A. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego
RB 24/2007, 19 września 2007
Zwiększenie zaangażowania w Spółce
RB 23/2007, 29 sierpnia 2007
Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2007
14 sierpnia 2007
Raport kwartalny Q 2/2007
6 sierpnia 2007
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB 22/2007, 25 lipca 2007
Zwiększenie zaangażowania w Spółce
RB 21/2007, 5 lipca 2007
Zwiększenie zaangażowania w Spółce
RB 20/2007, 27 czerwca 2007
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
RB 19/2007, 21 czerwca 2007
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 18/2007, 21 czerwca 2007
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.06.2007 r.
RB 17/2007, 12 czerwca 2007
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o.
RB 16/2007, 22 maja 2007
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2007 r.
RB 15/2007, 22 maja 2007
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2007
15 maja 2007
Skonsolidowany raport roczny RS 2006
14 maja 2007
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok
RB 14/2007, 10 maja 2007  
Raport kwartalny Q 1/2007
7 maja 2007 
Powołanie Zarządu V kadencji
RB 13/2007, 17 kwietnia 2007 
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
RB 12/2007, 16 kwietnia 2007 
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
RB 11/2007, 16 kwietnia 2007 
Zakończenie obrad i uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 10/2007, 16 kwietnia 2007  
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 9/2007, 11 kwietnia 2007 
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 8/2007, 3 kwietnia 2007 
Informacja dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2006 rok
RB 7/2007, 15 marca 2007 
Raport roczny R 2006
15 marca 2007 
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2006 rok
RB 6/2007, 13 marca 2007 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 kwietnia 2007 r.
RB 5/2007, 13 marca 2007  
Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2006
28 lutego 2007  
Raport kwartalny Q 4/2006
14 lutego 2007  
Zwiększenie zaangażowania w Spółce
RB 4/2007, 1 lutego 2007 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006
RB 3/2007, 11 stycznia 2007  
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku
RB 2/2007, 10 stycznia 2007 
Zwiększenie zaangażowania w Spółce
RB 1/2007, 5 stycznia 2007

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW".

Zarząd Mennicy Polskiej S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Mennica Polska S.A. nie będzie stosowała w sposób trwały lub będą stosowane w ograniczonym zakresie:

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

2) życiorysy zawodowe członków organów spółki,
Obecnie Spółka publikuje na swojej stronie internetowej życiorysy członków organów Spółki w ramach raportu bieżącego publikowanego po powołaniu do pełnienia funkcji w organach Spółki. Powyższa informacja zostanie dodatkowo powiązana z nazwiskami członków organów Spółki na stronie internetowej po uaktualnieniu i potwierdzeniu tych życiorysów.

4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia,
Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami Spółki. Termin przekazywania do publicznej wiadomości treści projektów uchwał wraz z załącznikami, na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jest terminem wystarczającym do zapoznania się z ich treścią.

5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania Spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki przed odbyciem zgromadzenia. Spółka deklaruje, że w przypadku zgłoszenia do porządku obrad zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, wystąpi do wnioskującego o przekazanie uzasadnienia wraz z życiorysem zawodowym kandydata lub kandydatów. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. W ramach  Rady Nadzorczej nie istnieją komitety. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki będących w kompetencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie przedstawi oceny tych systemów.

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
Zasada nie jest stosowana. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z poszanowaniem art. 428 K.s.h., ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie.

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informację o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka deklaruje, że wystąpi do członków Rady Nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, przy czym informacje zamieszczone na tej stronie wymagają uzupełnienia stosownie do wymogów wynikających z powyższej zasady, co zostanie dokonane do końca 2008 roku.

3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy (…)
Uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych umów.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

2) raz w roku dokonać i przedstawić zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
O formie, treści i zakresie sprawozdania z działalności rady nadzorczej Spółki zdecydują członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (…)
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka deklaruje, że wystąpi do członków rady nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (…).
Powyższa zasada nie jest stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej.

7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu (...)
Powyższa zasada nie jest stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza Spółki prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie.

8. W zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I  do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)
Zasada nie jest stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonują żadne komitety.

9. Zawarcie przez spółkę umowy/ transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.
Uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych umów.

Podstawa prawna:
§ 29 ust. 3 Regulaminu GPW

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki trójstronnie podpisana umowa z dnia 14 listopada 2007 roku zawarta pomiędzy Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, z udziałem Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, podmiotu zależnego od Hutmen S.A.

Przedmiotem ww. umowy jest dostarczenie przez Hutmen S.A. do Mennicy Polskiej S.A. krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A.

Łączna waga krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 1.867,15 ton.

Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 47.588.812,00 PLN.

Umowa została zawarta na czas określony od 15.11.2007r. do 31.12.2008r.

Kara umowna została określona w wysokości 0,2% wartości opóźnionych dostaw krążków za każdy dzień zwłoki, aczkolwiek ograniczonej maksymalnie do 5% ich wartości.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula