Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A., które zakończyło się 28 listopada 2007 roku, powyżej 5% głosów posiadali:

- Ministerstwo Skarbu Państwa - 2079115 głosów, tj. 34,98% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów;
- Multico Sp. z o.o. - 1568540 głosów, tj. 26,39% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 23,87% ogólnej liczby głosów;
- Zbigniew Jakubas - 1001444 głosy, tj. 16,85% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 15,24% ogólnej liczby głosów;
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 674401 głosów, tj. 11,34% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów;
- Joanna Jakubas - 320000 głosów, tj. 5,38% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,87% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2007 roku, po przerwie zarządzonej w dniu 16 listopada 2007 roku, odbyła się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 listopada 2007 roku odwołano Pana Leszka Biedkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Ewę Sibrecht-Ośkę.

Pani Ewa Sibrecht-Ośka jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, od 1994 roku radcą prawnym. Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o doradztwie podatkowym, w przygotowaniu Grupy LOTOS S.A. do debiutu giełdowego, prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A. oraz ZACHEM S.A.), a także w prywatyzacji sektora stoczniowego.
1991-2001 - Departament Prawny Ministerstwa Finansów
1995-1996 - Kancelaria Prawnicza Baker McKenzie
1998-2001 - Kancelaria Prawnicza Cavere
2000-2001 - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
2001-2006 - Nafta Polska S.A.
Od 2006 r. - Korporacja Polskie Stocznie S.A. - radca prawny,
- Urząd m.st. Warszawy, Biuro Nadzoru Właścicielskiego - radca prawny,
- Progres Services Sp. z o.o. - radca prawny.
Obecnie pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa.

Pani Ewa Sibrecht-Ośka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 listopada 2007 roku przyjęto porządek obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a następnie na wniosek pełnomocnika akcjonariusza - Skarbu Państwa zarządzona została przerwa w obradach do dnia 28 listopada 2007 roku, do godz. 10.00.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że nie otrzymał od akcjonariusza - Skarbu Państwa, na którego wniosek zwołane zostało na dzień 16 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, projektów uchwał tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczy zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z dotychczasową praktyką wszelkie głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie miały postaci uchwały, a wyniki głosowania uwzględniane były w protokole Walnego Zgromadzenia sporządzanym przez notariusza. Na tej podstawie sąd rejestrowy dokonywał wpisów tych zmian do rejestru przedsiębiorców.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał Postanowienie z dnia 26.10.2007 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS o dokonaniu wpisu nowej firmy, pod którą działała spółka Mennica-Metale S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym, firma spółki Mennica-Metale S.A. brzmi obecnie: Mennica Elektroniczne Transakcje S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Na wniosek reprezentanta uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa, Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 listopada 2007 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 09.11.2007 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 29.10.-09.11.2007 r., w godzinach 8.00-13.00.
Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 13-15.11.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2007 roku. Raport półroczny P_2007 zostanie przekazany dnia 25 września 2007 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 19 września 2007 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 7 września 2007 r. o wykreśleniu Mennicy Technologie S.A. w likwidacji, będącej spółką zależną Mennicy Polskiej S.A., z Krajowego Rejestru Sądowego - w związku z zakończeniem procesu likwidacji i zatwierdzeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku sprawozdania finansowego (likwidacyjnego) na dzień zakończenia likwidacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 29 sierpnia 2007 roku zawiadomienie, w którym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Pan Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. wraz z podmiotami zależnymi Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. w wyniku zakupu w dniu 22 sierpnia 2007 r. 47387 szt. akcji Mennica Polska S.A.  zwiększył swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.
Pan Zbigniew Jakubas zakupił 10000 szt. akcji po cenie 121,00 zł, Multico Sp. z o.o. zakupiła 32061 szt. akcji po cenie 121,00 zł, Multico-Press Sp. z o.o. zakupiła 5326 szt. akcji po cenie 121,00 zł.
Na dzień 27 sierpnia 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. posiadają razem 42,32% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas - 1.001.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.568.540 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. - 210.770 szt.
Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas - 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.536.479 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. - 205.444 szt.,
co stanowiło 41,60% akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 24 lipca 2007 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007.           

Wybranym biegłym rewidentem jest System Rewident Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61C, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod poz. 1253.
Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007.
Spółka System Rewident Sp. z o.o. nie badała dotychczas sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek