Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 17 września 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
8) Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 01 września 2009 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach  od 14 do 16 września 2009 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl.

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 21 sierpnia 2009 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 02 września 2009  r.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia  27 sierpnia 2009 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl;
- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie  załącznika:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21 00-958 Warszawa w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 0226564343, 0226564052 lub adresem e-mail wza(at)mennica.com.pl.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym w sprawie zmian w Statucie Spółki, przekazane zostaną w raporcie bieżącym nr 19/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej S.A. w roku 2008, sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Oświadczenie to zastępuje oświadczenie opublikowane w ramach raportu rocznego Spółki za rok 2008, przekazanego do wiadomości publicznej przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia.
Tekst Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawiera załącznik do niniejszego raportu. Ponadto, oświadczenie to opublikowane zostaje na stronie www.mennica.com.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Załącznik:

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2008.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2009 informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 18 maja 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokości 32.850.625 PLN, co stanowi 5 PLN na każdą akcję i określenia daty ustalenia prawa do dywidendy na dzień 9 czerwca 2009 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w dniu 25 maja 2009 roku otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  (ustawa) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy, w którym  poinformowała ona, iż w wyniku transakcji nabycia akcji dokonanych w dniu 18 maja 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 21 maja 2009 r. nabyła 1.350 sztuk akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 123 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2009 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów byli:
Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.079.115 akcji/głosów, tj. 33,71% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów,
Multico Sp. z o.o. - 1.583.523 akcji/głosów, tj. 25,68% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 24,10% ogólnej liczby głosów,
Zbigniew Jakubas - 891.444 akcji/głosów, tj. 14,45% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 13,57% ogólnej liczby głosów,
Bank Gospodarstwa Krajowego - 674.401 akcji/głosów, tj. 10,93% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów,
Joanna Jakubas - 328.000 akcji/głosów, tj. 5,32% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,99% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Leszek Kula

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych 18 maja 2009 roku.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
 z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności Spółki jest częścią Raportu rocznego 2008 opublikowanego 9 marca 2009 roku.
----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz  tekst sprawozdania z działalności - w załącznikach do raportu bieżącego nr 12/2009.
--------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 432.201 tys. zł (432.200.621,02 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 49.354 tys. zł (49.353.248,05 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.347 tys. zł (35.346.812,56 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. opublikowane zostało 9 marca 2009 roku.
----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie podziału zysku netto

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2008 zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł) przeznacza się:
1/ w kwocie 32.850.625,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2/ w kwocie 41.374.559,59 zł - na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 akcji serii A,B,C i D.
2. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 5,00 zł.
3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 09 czerwca 2009 roku.
4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 29 czerwca 2009 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała w powyższym brzmieniu podjęta została większością głosów na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa.
----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.090 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 69.727 tys. zł,
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39.845 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.  o kwotę 50.477 tys. zł,
5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej opublikowano 30 kwietnia 2009 r.
------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Witoldowi Grzybowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Leszek Kula

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2009 roku.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
 z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności Spółki jest częścią Raportu rocznego 2008 opublikowanego 9 marca 2009 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu.
----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz  tekst sprawozdania z działalności - w załącznikach do niniejszego raportu.
--------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 432.201 tys. zł (432.200.621,02 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 49.354 tys. zł (49.353.248,05 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.347 tys. zł (35.346.812,56 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. opublikowane zostało 9 marca 2009 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008, a także uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu.
----------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie podziału zysku netto

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2008 zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto oraz uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu.
----------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.090 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 69.727 tys. zł,
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39.845 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.  o kwotę 50.477 tys. zł,
5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej opublikowano 30 kwietnia 2009 r.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny - w załącznikach do niniejszego raportu.
------------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu.
---------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu.
-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Leszkowi Kuli, z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu.
----------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Witoldowi Grzybowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2008.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 27 kwietnia 2009 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009.  Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63.
Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009.
Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane Mennicy Polskiej S.A. za lata 2003-2006 i 2008 rok.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 9 marca 2009 roku Raportu Rocznego za 2008 rok Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2008 roku na kapitał zapasowy.

Decyzja ta podyktowana jest planami inwestycyjnymi Mennicy Polskiej S.A. Realizacja tych planów pozwoli Spółce utrzymać wysokie tempo wzrostu wyników w segmencie płatności elektronicznych, działalności handlowej oraz projektów deweloperskich.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 maja 2009 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11.05.2009 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 30.04.-11.05.2009 r., w godzinach 8.00-13.00.

Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 13-15.05.2009 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych oraz wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 30.04.-15.05.2009 r.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons