Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie § 3 ust. 2 Programu Skupu Akcji Własnych Mennicy Polskiej S.A. z dnia 14 grudnia 2015 roku przekazanego do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 34/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz w związku z uchwaleniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 oraz ustaleniem dnia dywidendy na dzień 15 czerwca 2016 roku  o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2016 z dnia 16 maja 2016 roku postanawia czasowo zawiesić realizację Programu Skupu Akcji Własnych od dnia 13 czerwca 2016 roku  do dnia ustalenia prawa do dywidendy tj. do15 czerwca 2016 roku w celu ustalenia prawa do dywidendy z wyłączeniem akcji nabywanych przez Spółkę w ramach przedmiotowego Programu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 17 maja 2016 roku doszło do zawarcia z Bankiem  Republiki Kolumbii („Bank”) umowy dostawy monet. Przedmiotem niniejszej umowy jest wyprodukowanie i dostawa monet o nominale: 50 pesos kolumbijskich o łącznym wolumenie 89 mln sztuk („Monety”).

Całkowita wartość umowy wynosi 934 500,00 USD (dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset)

Zabezpieczeniem wykonania umowy jest zobowiązanie się przez Spółkę do ustanowienia na rzecz Banku:

1)         gwarancji bankowej zapewniającej wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na kwotę odpowiadającą 10 % całkowitej wartości umowy tzn. na kwotę dziewięćdziesięciu trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (USD $ 93 450,00) ważnej przez okres obowiązywania umowy plus dwa miesiące po jej zakończeniu, tzn. do dnia 30 września 2017 roku

2)         gwarancji bankowej zapewnienia jakości i ilości nabytych przedmiotów na kwotę ubezpieczoną odpowiadającą 10% całkowitej wartości umowy, tzn. na kwotę dziewięćdziesięciu trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (USD $ 93 450,00), ważna od daty granicznej pierwszej dostawy (30 listopada 2016 roku) plus dwieście czterdzieści (240) dni od daty granicznej ostatniej dostawy (30 listopada 2016 roku) tzn. do dnia 30 lipca 2017 roku.

Spółka w przypadku nienależytego i niewłaściwego wypełnienia obowiązków wynikających z umowy, zobowiązana będzie zapłacić Bankowi tytułem kary umownej kwotę odpowiadającą dziesięciu procentom (10%) całkowitej wartości umowy w przypadku niewypełnienia, w całości lub w części, jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z umowy. Pobranie należności z tytułu kary nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia przez Bank odszkodowania z tytułu rzeczywiście poniesionych szkód, którego wysokość nie zostanie pokryta w wystarczającym zakresie przez wartość kary ustalonej w umowie.

W przypadku opóźnienia Spółki w dostawie wyprodukowanych monet  Spółka będzie zobowiązana zapłacić Bankowi kwotę odpowiadającą jednemu promilowi (1‰) wartości przedmiotów pozostających do wysyłki za każdy dzień opóźnienia, przy czym w żadnym wypadku kwota ta nie przekroczy dziesięciu procent (10%) całkowitej wartości umowy.

Ww. umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umowach.

Ponadto Spółka informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarła z Bankiem umowę z dnia 5 stycznia 2015 roku wraz z aneksem z dnia 13 lipca 2015 roku (Aneks I) na dostawę monet 200, 500 pesos kolumbijskich oraz Aneksem II  na dostawę monet o nominale 200 i 500 pesos kolumbijskich, Umowę z dnia 13 stycznia 2016 roku  o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku oraz Umowę z dnia 21 marca 2016 roku o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2016 z dnia 21 marca 2016 roku.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta z Bankiem w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 46 189 664,55 USD czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 55/100 dolarów amerykańskich.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: Łączna wartość umów zawartych z Bankiem przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2016r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 0,50 zł na jedną akcję.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 15 czerwca 2016r. („Dzień dywidendy”)

Dzień wypłaty dywidendy: 5 lipca 2016r.

Liczba akcji objętych dywidendą oraz łączna kwota dywidendy ustalona zostanie w Dniu dywidendy z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2016 z dnia 14 grudnia 2015r.

Liczba akcji podlegających dywidendzie nie przekroczy 51 138 096 sztuk, a łączna kwota dywidendy nie przekroczy 25.569.048,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem złotych) uwzględniając liczbę akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2016 z dnia 14 grudnia 2015r, na dzień publikacji niniejszego raportu.
 

podstawa prawna:

§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 16.05.2016r.

Akcjonariusz; ilość akcji/głosów

MULTICO SP. Z O.O.; 17 859 009 akcji/głosów tj. 46,77 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 34,79 % ogólnej liczby głosów,

Orłowska-Jakubas Ewa Teresa; 7 669 603 akcji/głosów tj. 20,09 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 14,94 % ogólnej liczby głosów,

Jakubas Joanna; 2 566 871 akcji/głosów tj. 6,72 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,99 % ogólnej liczby głosów,

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; 4 171 000 akcji/głosów tj. 10,92 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,12 % ogólnej liczby głosów,

OFE PZU „Złota Jesień”; 2 600 000 akcji/ głosów tj. 6,81 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,06 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. zwołane na dzień 16.05.2016r. Treść tych uchwał dostępna jest także na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

UCHWAŁY - PDF

podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości, iż w dniu 12 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie, w którym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 05.184.1539 z późn. zmianami) MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) w wyniku nabycia akcji zwiększył zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku zakupu akcji Spółki w dniu 5 maja 2016r. Posiadana przez OFE ilość akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przed zawarciem wymienionej transakcji wynosiła 2 517 591 sztuk, co stanowiło 4,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 2 517 591 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 4,90% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Obecnie OFE posiada 2 817 591 akcji, co stanowi 5,49% udziału w kapitale zakładowym Spółki  uprawniających do 2 817 591 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,49% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. („MMSZ”) zawiadamia o wniesieniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku przez MMSZ skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku o towarów i usług za miesiąc wrzesień 2012 roku utrzymującą zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji w mocy tj. decyzję Naczelnika Drugiego  Mazowieckiego Urzędu Skarbowego określającą kwotę nadwyżki podatku naliczonego z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 roku do zwrotu na rachunek MMSZ na kwotę 4.425.958,00 złotych oraz odmawiającej MMSZ wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2012 roku w pozostałej kwocie tj. 47.743.107 złotych.

MMSZ wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, wskazując na szereg naruszeń przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy oraz prawidłowe ustalenie stanu faktycznego oraz niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego.

Mennica-Metale Szlachetne S.A. jest Spółką w 100% zależną Mennicy Polskiej S.A.

Łączna kwota zobowiązań podatkowych wynikających z zaskarżonych decyzji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 16 maja 2016 roku wraz z uchwałami Zarządu oraz uchwałami i dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Projekty uchwał ZWZ

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwały Zarządu

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 16 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Waliców 11 w Warszawie.

 Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej za rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Felburowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 maja 2015 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Osieckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 maja do 11 grudnia 2015 roku.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
    
    Informacja dla akcjonariuszy

    Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

     Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30 kwietnia 2016 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).

    Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach:  11,12,13 maja 2016 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl oraz mennica@mennica.com.pl.

    Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

    Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 18 maja 2016 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 2 maja 2016 roku.

    Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
    
    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
    
    - żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 kwietnia 2016 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

     wza@mennica.com.pl; oraz mennica@mennica.com.pl.; Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 28 kwietnia 2016 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
    
    - zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza(at)mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

    Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

    Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

    Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl; oraz mennica@mennica.com.pl;

    W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie  załącznika:
    (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
    (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

    W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
    (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
    (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

    W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

    (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
    (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

    Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji: Relacje Inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

    Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

    Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

    Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

    Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

    Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa w godzinach od 8:00 do 14:00.

    Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.
    
    Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
    W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 226564230, lub adresem e-mail wza@mennica.com.pl; oraz mennica@mennica.com.pl;

     

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2016r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2015 w kwocie 51.159.837,39 zł na:

* pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędu lat poprzednich w wysokości 24.744.274,58 zł,

* wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,40 zł na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę,

* kapitał zapasowy Spółki w pozostałej kwocie,

Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja została w dniu 31 marca 2016r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).