Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 15 września 2004 roku Zarząd Spółki powołał prokurenta w osobie Pani Barbary Staszczyk. Pani Barbara Staszczyk ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Karierę zawodową rozpoczęła zaraz po studiach w 1989 r. Pracowała między innym w następujących firmach: - w KPMG Polska, w firmie konsultingowej w Departamencie Audytu jako Junior Assistant i Assistant Manager, - w firmie SCA Hygiene Products Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych oraz Prezes Zarządu, - w Compaq Computer Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych, - następnie w Optimus S.A. jako Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy. - w Prokom Software S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Ostatnio pełniła funkcję Członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Finansowych w spółce Mostostal Export S.A. W dniu 15 września 2004 roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Finansowych Mennicy Państwowej S.A. Podczas pracy odbywała wiele szkoleń z zakresu finansów i administracji, posiada certyfikat brytyjski ACCA, a obecnie odbywa aplikację zawodową kandydata na biegłego rewidenta. Według złożonego oświadczenia Pani Barbara Staszczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Państwowej S.A. Pani Barbara Staszczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. §5 ust. 1 pkt 31 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. i grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. za I półrocze 2004 roku, a także do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004. Firmą, z którą ma być zawarta stosowna umowa, jest "Misters Audytor" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4 lok.28, wpisana pod numerem 63 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Umowa zawarta ma być na czas wykonywania czynności związanych z badaniem. Mennica Państwowa S.A. korzystała z usług w/w podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1994 roku oraz za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. §5 ust. 1 p. 28 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że Rada Nadzorcza spółki Mennica Invest Sp. z o.o. powołała Pana Tomasza Rejewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Mennicy Invest Sp. z o.o. art. 81 ust. 1 p. 2 PPO

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego SA-Q 2/2004 - zgodnie z posiadanymi informacjami - obejmuje: - Ministerstwo Skarbu Państwa, które posiadało 2.753.516 akcji i tyle samo głosów co stanowi 41,91 % ogólnej liczby głosów - MULTICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz ze spółką zależną "MULTICO PRESS" Sp. z o.o., które posiadały 1.638.157 akcji i tyle samo głosów co stanowiło 24,93 % ogólnej liczby głosów. W raporcie kwartalnym SA-Q 2/2004 zaprezentowano wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów stosunku do ilości akcji / głosów reprezentowanych na Walnym zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2004 roku i 8 lipca 2004 roku. § 61.4 RRM GPW

Eryk Karski
Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, iż wskutek złożonej rezygnacji, z dniem 31 lipca 2004 r. Pani Marianna Nowakowska przestaje pełnić funkcję Członka Zarządu Mennicy Invest Sp. z o.o. - spółki zależnej Mennicy Państwowej S.A.. Z dniem 1 sierpnia 2004 r. na stanowisko Członka Zarządu Spółki powołany został Pan Adrian Sączek. art. 81 ust.1 p.2 PPO

Eryk Karski
Danuta Ciosek

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że jedna z osób zarządzających Spółki podczas sesji giełdowej w dniu 25 maja 2004 roku zbyła łącznie 14.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Państwowej S.A. Wartość transakcji przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000 euro. §5 ust. 1 pkt 7 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przekazuje do wiadomości uchwały: niepodjętą i podjęte podczas II części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. w dniu 8 lipca 2004 roku (uchwały podjęte podczas I części obrad zawiera raport bieżący nr 29/2004) oraz wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie nie podjęło, większością głosów, poniższej uchwały: UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. W Statucie Spółki, §1 otrzymuje następujące brzmienie: "§1. 1.Firma Spółki brzmi: MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna. 2.Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------- Uchwały podjęte wymaganą Statutem większością głosów: UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. W Statucie Spółki dodaje się §11a o treści: "§11a. 1.Za zgodą Rady Nadzorczej ,Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 2.Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza - EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. --------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. Dodaje się §7a o treści: "§7a. 1.Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę. 2.Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. 3.Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu." 2. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 13.1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu." 3. §14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§14 ust. 1 Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem." 4. §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej." 5. §17 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "§17.7. Niedokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii." 6. §17 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "§17.9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii." 7. W §21 ust.2: - skreśla się dotychczasowy pkt 12 i pkt 13 - dotychczasowy pkt 14 otrzymuje oznaczenie pkt 12 i nowe brzmienie: "12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki", - skreśla się dotychczasowy pkt. 15, zaś pkt. 16-18 otrzymują oznaczenia pkt. 23-25, - wprowadza się pkt. 13-22 w brzmieniu: "13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym; 14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki; 15) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą z wyłączeniem obligacji i bonów Skarbu Państwa, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki; 16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie występujących w planie inwestycyjnym o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250000 EUR; 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 20000 EUR; 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 1000000 EUR; 19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego; 20) udzielanie zgody na zawieranie umów, kontraktów i porozumień inwestycyjnych zawierających klauzule wyłączności, udzielane przez Spółkę osobom trzecim; 21)wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowgo, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość w złotych kwoty 20000 EUR; 22) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza - EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. --------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. W §21 ust.2 dodaje się pkt 26 w brzmieniu: "26) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki." 2. §27 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza - EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. --------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2003. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Przeznacza się cały wypracowany w roku 2003 zysk netto w kwocie 11.055.660,49 złotych (słownie złotych: jedenaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 49/100) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 6.570.125 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). 2. W podziale dywidendy uczestniczy 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D. 3. Ustala się wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję w kwocie 1,00 zł (jeden złoty). 4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 28 lipca 2004 roku. 5. Wypłata dywidendy nastąpi 12 sierpnia 2004 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza - EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ----------------------------------------- Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu: Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.753.516 akcji/głosów - 46,47% głosów Multico Sp. z o.o. - 1.600.025 akcji/głosów - 27% głosów Inwestycje Polskie Sp. z o.o. - 320.000 akcji/głosów - 5,40% głosów Joanna Jakubas - 320.000 akcji/głosów - 5,40% głosów BRE Bank S.A. - 319.750 akcji/głosów - 5,39% głosów Izabela Jakubas - 300.000 akcji/głosów - 5,06% głosów §49 ust. 1 pkt 5 RRM GPW art. 148 pkt. 3 PPO

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przekazuje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A., które będą przedmiotem II części obrad w dniu 8 lipca 2004 roku, przygotowane na podstawie wniosków zgłaszanych podczas I części obrad w dniu 24 czerwca 2004 roku. Projekty uchwał obejmują proponowane zmiany w Statucie Spółki, ujęte wcześniej w jednej uchwale oraz zmianę dat ustalenia prawa do dywidendy i wypłaty dywidendy. UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. W Statucie Spółki, §1 otrzymuje następujące brzmienie: "§1. 1.Firma Spółki brzmi: MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna. 2.Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. -------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. W Statucie Spółki dodaje się §11a o treści: "§11a. 1.Za zgodą Rady Nadzorczej ,Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 2.Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. Dodaje się §7a o treści: "§7a. 1.Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę. 2.Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. 3.Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu." 2. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 13.1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu." 3. §14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§14 ust. 1 Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem." 4. §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej." 5. §17 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "§17.7. Niedokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii." 6. §17 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "§17.9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii." 7. W §21 ust.2: - skreśla się dotychczasowy pkt 12 i pkt 13 - dotychczasowy pkt 14 otrzymuje oznaczenie pkt 12 i nowe brzmienie: "12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki", - skreśla się dotychczasowy pkt. 15, zaś pkt. 16-18 otrzymują oznaczenia pkt. 23-25, - wprowadza się pkt. 13-22 w brzmieniu: "13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym; 14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki; 15) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą z wyłączeniem obligacji i bonów Skarbu Państwa, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki; 16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie występujących w planie inwestycyjnym o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250000 EUR; 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 20000 EUR; 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 1000000 EUR; 19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego; 20) udzielanie zgody na zawieranie umów, kontraktów i porozumień inwestycyjnych zawierających klauzule wyłączności, udzielane przez Spółkę osobom trzecim; 21)wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowgo, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość w złotych kwoty 20000 EUR; 22) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. W §21 ust.2 dodaje się pkt 26 w brzmieniu: "26) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki." 2. §27 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawiepodziału zysku netto za rok 2003. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Przeznacza się cały wypracowany w roku 2003 zysk netto w kwocie 11.055.660,49 złotych (słownie złotych: jedenaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 49/100) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 6.570.125 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). 2. W podziale dywidendy uczestniczy 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D. 3. Ustala się wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję w kwocie 1,00 zł (jeden złoty). 4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 28 lipca 2004 roku. 5. Wypłata dywidendy nastąpi 12 sierpnia 2004 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§49 ust. 1 pkt 3 RRM GPW
    

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2003, Mennica Państwowa S.A. informuje, że otrzymała wyrok częściowy Sądu Polubownego ad hoc z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie z powództwa Mennicy Invest Sp. z o.o. przeciwko TWT Sp. z o.o. w Warszawie. Sąd Polubowny zasądził od TWT Sp. z o.o. na rzecz Mennicy Invest Sp. z o.o. kwotę 1.510.052,71 zł wraz z odsetkami umownymi do dnia zapłaty z tytułu zaległości czynszowych i i innych opłat związanych z zajmowaniem obiektu restauracyjnego przy ul. Waliców 9. Roszczenie Mennicy Invest Sp. z o.o. dotyczące eksmisji TWT Sp. z o.o. z zajmowanego obiektu przy ul. Waliców 9, Sąd rozstrzygnie wyrokiem końcowym w związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego w tym zakresie. Sąd nie rozpoznał pozwu wzajemnego złożonego przez TWT Sp. z o.o. w związku z nie wniesieniem przez powoda wzajemnego wyznaczonej opłaty. art. 81 ust. 1 p. 2 PPO

Eryk Karski
Leszek Kula

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2004 roku odwołał prokurę udzieloną Panu Leszkowi Jampolskiemu, Dyrektorowi ds. Handlu i Marketingu. §5 ust. 1 pkt 30 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek