Raporty i sprawozdania

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 maja 2005 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11.05.2005 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 29.04.-11.05.2005 r., w godzinach 8.00-13.00. Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 13-17.05.2005 r., w godzinach 8.00-15.00. Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 29.04.-17.05.2005 r., zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w dniach 10-17.05.2005 r., w godz. 8.00-13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Stosownie do wymogu art. 402§2 KSH Zarząd Spółki informuje, że jeden z akcjonariuszy proponuje następujące zmiany w Statucie Spółki: W § 1: Dotychczasowe brzmienie: „§1. 1. Firma Spółki brzmi: MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA PAŃSTWOWA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce. ” Proponowane brzmienie: „§1. 1. Firma Spółki brzmi: MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.” W §29a ust. 1: Dotychczasowe brzmienie: „1. Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 20% akcji Spółki Mennica Państwowa S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka w radach nadzorczych spółek zależnych Mennicy Państwowej S.A. liczących do 4 osób lub dwóch członków w radach nadzorczych liczących 5 lub więcej osób. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych. ” Proponowane brzmienie: „1. Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 20% akcji Spółki Mennica Polska S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka w radach nadzorczych spółek zależnych Mennicy Polskiej S.A. liczących do 4 osób lub dwóch członków w radach nadzorczych liczących 5 lub więcej osób. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych.”§ 45 ust 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad    

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2005 roku wpłynęło do Spółki z Ministerstwa Skarbu Państwa zawiadomienie, w którym poinformowano zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, że Minister Skarbu Państwa, realizując decyzję podjętą przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na niepubliczny tryb zbycia akcji spółek stanowiących własność Skarbu Państwa poprzez ich wniesienie na fundusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego, złożył w dniu 6 kwietnia 2005 roku oświadczenie, na mocy którego w dniu 13 kwietnia 2005 roku została przeniesiona własność 674.401 akcji spółki Mennica Państwowa S.A. na rzecz w/w Banku. W związku z powyższym liczba akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu Skarbu Państwa z 2.753.516 sztuk zmniejszyła się aktualnie do 2.079.115 sztuk, a udział w kapitale zakładowym zmniejszył się odpowiednio z 41,90964% do 31,64498%, co odpowiada również tożsamemu spadkowi liczby głosów z akcji na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Państwowej S.A. Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w związku z powołaniem w skład Zarządu Spółki, odwołana została prokura udzielona: - Pani Barbarze Staszczyk, - Panu Leszkowi Kuli.
§ 5 ust.1 pkt 25 RO - odwołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Tadeusz Steckiewicz

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2005 roku Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki: - Panią Barbarę Staszczyk, - Pana Leszka Kulę. W związku z tym, aktualnie Zarząd Mennicy Państwowej S.A. stanowią: - Pan Tadeusz Steckiewicz - Prezes Zarządu, - Pani Barbara Staszczyk - Członek Zarządu, - Pan Leszek Kula - Członek Zarządu. ------------------------------------------------------ Pani Barbara Staszczyk ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Karierę zawodową rozpoczęła zaraz po studiach w 1989 r. Pracowała między innym w następujących firmach: - w KPMG Polska, w firmie konsultingowej w Departamencie Audytu jako Junior Assistant i Assistant Manager, - w firmie SCA Hygiene Products Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych oraz Prezes Zarządu, - w Compaq Computer Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych, - następnie w Optimus S.A. jako Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy. - w Prokom Software S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Ostatnio pełniła funkcję Członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Finansowych w spółce Mostostal Export S.A. Od 15 września 2004 roku zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Finansowych Mennicy Państwowej S.A., będąc jednocześnie prokurentem Spółki. Podczas pracy odbywała wiele szkoleń z zakresu finansów i administracji, posiada certyfikat brytyjski ACCA, a obecnie odbywa aplikację zawodową kandydata na biegłego rewidenta. Według złożonego oświadczenia Pani Barbara Staszczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Państwowej S.A. Pani Barbara Staszczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. ---------------------------------------------------------- Pan Leszek Kula ukończył w 1974 roku Politechnikę Warszawską, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 1974-1986 pracował w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie na stanowisku Kierownika Technicznego. Od 1987 roku zatrudniony w Mennicy Państwowej, zajmował stanowiska Szefa Produkcji, Dyrektora Zakładu Monetarnego, a od 2002 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego. Od 1998 roku prokurent Spółki. Według złożonego oświadczenia Pan Leszek Kula nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Państwowej S.A. Pan Leszek Kula nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. § 5 ust.1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2004. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za 2004 rok. Raport roczny SA-R 2004 zostanie przekazany dnia 20 kwietnia 2005 roku. § 107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych

Barbara Staszczyk
Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 13 kwietnia 2005 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w którym poinformowano na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, że w wyniku nabycia akcji wniesionych przez Skarb Państwa w celu podwyższenia funduszu statutowego Banku, Bank Gospodarstwa Krajowego posiada obecnie 674.401 akcji spółki Mennica Państwowa S.A., stanowiących 10,26% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dają prawo do 674.401 głosów, stanowiących 10,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że nie ma zamiarów dalszego zwiększania udziału w Spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia. Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Państwowej S.A. w dniu 15 lutego 2005 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa posiadał 2.753.516 akcji/głosów, dających 99,99% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Art. 148 ust.1 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5%

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 15 lutego 2005 roku. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 1 pkt 7, art. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (dz. U. Nr 213, poz. 2155), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2005 roku Mennica Państwowa S.A. sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku. § 49 ust 1. pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2005 roku. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 1 pkt 7, art. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (dz. U. Nr 213, poz. 2155), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2005 roku Mennica Państwowa S.A. sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku. § 49 ust 1. pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Tadeusz Steckiewicz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2004 z dnia 1 grudnia 2004 roku, Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że pożyczka udzielona spółce Multico Sp. z o.o., będącej jednym z akcjonariuszy Mennicy Państwowej S.A., została spłacona w całości przed terminem wymaganym w zawartej umowie pożyczki. § 5 ust. 1 pkt 8 RO - transakcje z podmiotem powiązanym 500.000 EURO

Tadeusz Steckiewicz