Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
Błędy walidacji formularza
04.03.2016 | Raport bieżący nr 34/2016Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 31 marca 2016 roku. Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl. | |
04.03.2016 | Raport bieżący nr 33/2016Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.03.2016 r. |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 31 marca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Waliców 11 w Warszawie. Porządek obrad Informacja dla akcjonariuszy Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do: - żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 marca 2016 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@mennica.com.pl; oraz mennica@mennica.com.pl.; Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 11 marca 2016 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. - zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl; oraz mennica@mennica.com.pl; Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa w godzinach od 8:00 do 14:00. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. | |
04.03.2016 | Raport bieżący nr 32/2016Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 marca 2016 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pana Mirosława Panka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. za skutkiem na dzień 6 marca 2016r. z powodu powołania na inne stanowisko. Zarząd Emitenta niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uzupełninia składu Rady Nadzorczej Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) | |
04.03.2016 | Raport bieżący nr 31/2016Realizacja Programu skupu akcji własnych |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku nr VII/134/2015 („Program”), Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 4 marca 2016 roku, transakcji nabycia łącznie 721 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 13,43 zł za łączną kwotę 9.683,03 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Akcje nabyte w dniu 4 marca 2016 w ramach Programu stanowią 0,0014% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0014 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 197 202 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,3841% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,3841% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 197 202 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 2.753.616,48 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. | |
04.03.2016 | Raport bieżący nr 30/2016Realizacja Programu skupu akcji własnych |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku nr VII/134/2015 („Program”), Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 3 marca 2016 roku, transakcji nabycia łącznie 1760 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 13,60 zł za łączną kwotę 23.936,00 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Akcje nabyte w dniu 3 marca 2016 w ramach Programu stanowią 0,0034% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0034 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1760 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 196 481 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,3827% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,3827% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 196 481 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 2.743.933,45 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. | |
03.03.2016 | Raport bieżący nr 29/2016Realizacja Programu skupu akcji własnych |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku nr VII/134/2015 („Program”), Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 2 marca 2016 roku, transakcji nabycia łącznie 1819 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 13,49 zł za łączną kwotę 24.538.31 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Akcje nabyte w dniu 2 marca 2016 w ramach Programu stanowią 0,0035% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0035 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1819 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 194 721 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,3793% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,3793% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 194 721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 2.719.997,45 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. | |
02.03.2016 | Raport bieżący nr 28/2016Realizacja Programu skupu akcji własnych |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku nr VII/134/2015 („Program”), Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 01 marca 2016 roku, transakcji nabycia łącznie 1 702 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 13,79 zł za łączną kwotę 23 470,58 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Akcje nabyte w dniu 01 marca 2016 roku w ramach Programu stanowią 0,0033 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0033 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1 702 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
| |
01.03.2016 | Raport bieżący nr 27/2016Realizacja Programu skupu akcji własnych |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku nr VII/134/2015 („Program”), Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 29 lutego 2016 roku, transakcji nabycia łącznie 1692 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 13,77 zł za łączną kwotę 23.298.84 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Akcje nabyte w dniu 29 lutego 2016 w ramach Programu stanowią 0,0033% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0033 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1692 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 191 200 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,3724% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,3724% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 191 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 2.671.988,56 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. | |
19.02.2016 | Raport Bieżący nr 26/2016Wniesienie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. („MMSZ”) zawiadamia o wniesieniu przez MMSZ w dniu 18 lutego 2016 roku skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2015 roku III/Sa/Wa73/15 w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2012 oraz od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2015 orku III/Sa/Wa674/15 w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku. MMSZ wniosła o uchylenie obydwu wyroków oraz przekazanie spraw do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. Spółka nie zgadza się z rozstrzygnięciami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiotowych sprawach wskazując na mające istotny wpływ na wynik postępowań naruszenia przepisów postępowania oraz przepisów prawa materialnego, a także pominięcie merytorycznego rozpoznania zarzutów MMSZ wobec rozstrzygnięć Dyrektora Izby Skarbowej. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. | |
16.02.2016 | Raport bieżący nr 25/2016Realizacja Programu skupu akcji własnych |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku nr VII/134/2015 („Program”), Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 15 lutego 2016 roku, transakcji nabycia łącznie 1013 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 13,85 zł za łączną kwotę 14.030.05 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Akcje nabyte w dniu 15 lutego 2016 w ramach Programu stanowią 0,0020% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0020 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1013 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 189 508 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,3691% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,3691% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 189 508 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 2.648.689,72 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. |
Raport okresowy
Błędy walidacji formularza
18.04.2006 | Skonsolidowany Raport Roczny 2005Raport zawiera: |
| |
24.03.2006 | Raport Roczny 2005Raport zawiera: |
28.02.2006 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - IV kwartał 2005Raport zawiera: |
14.02.2006 | Raport Kwartalny - IV kwartał 2005Raport zawiera: |
03.11.2005 | Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_III_kwartal2005Raport zawiera: |
03.11.2005 | Raport Kwartalny - III kwartał 2005Raport zawiera: |
17.10.2005 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2005Raport zawiera: |
23.09.2005 | Raport Półroczny 2005Raport zawiera: |