Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2012 roku powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS wpisu w  Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Mennicy Polskiej S.A. w zakresie obniżenia kapitału zakładowego w związku z dokonanym umorzeniem akcji. Obecnie opłacony w całości kapitał zakładowy Mennicy Polskiej S.A. wynosi 51.832.136 zł i dzieli się na 51.832.136 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że Mennica Polska S.A. składała oferty nabycia 459.000 sztuk akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda Spółki  Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. (COIG) z siedzibą w Katowicach należących do Skarbu Państwa. W związku z  zawarciem w dniu 5 czerwca 2012 roku przez Ministerstwo Skarbu Państwa warunkowej umowy sprzedaży przedmiotowych akcji innemu oferentowi, Mennica Polska S.A. nie została dopuszczona do dalszych negocjacji w zakresie złożonych ofert. 
Wartość złożonych ofert przekracza 10% kapitałów własnych Mennicy Polskiej S.A.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2012 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o nabyciu przez  osobę mającą dostęp do informacji poufnych:
 - 4816 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 14,03 zł za jedną akcję, w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 28 maja 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 31 maja 2012 roku,
  - 9245 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 14,93 zł za jedną akcję, w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 29 maja 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 01 czerwca 2012 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2012 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o nabyciu przez Wartico Invest Sp. z o.o. i Energopol Warszawa Sp. z o.o. - podmioty zależne  w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  od osoby mającej dostęp do informacji poufnych - akcji Mennicy Polskiej S.A.
 - Wartico Invest Sp. z o.o. nabyła 60000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 13,79 zł za jedną akcję, w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 16 maja 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 21 maja 2012 roku,
  - Energopol Warszawa Sp. z o.o. nabyła 1000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 13,55 zł za jedną akcję, w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 18 maja 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 23 maja 2012 roku oraz 300 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 13,67 zł za jedną akcję, w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 21 maja 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 24 maja 2012 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 17 maja 2012 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2012.     Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 3704.
Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2012.
Spółka Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. nie badała dotychczas sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, iż - mając na względzie stojące przed Mennicą Polską S.A. zadania inwestycyjne związane z rozwojem jej działalności - postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. propozycję przeznaczenia całego zysku netto za rok 2011 w wysokości 38.771.887,20 zł na kapitał zapasowy.

 Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 14 czerwca 2012 roku wraz z uchwałami Zarządu i dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.

Projek tPobierz

Sprawozdanie RN Pobierz

Uchwały Zarządu Pobierz

Uchwały RN Pobierz

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zwołuje na dzień 14 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 8 sierpnia do 31 grudnia 2011 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Punkt 17 porządku obrad wprowadzono na wniosek uprawnioengo Akcjonariusza.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 maja 2012 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji").
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 11 do 13 czerwca 2012 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl.
Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 18 maja 2012 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 30 maja 2012 r.
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 maja 2012 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl;
- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21 00-958 Warszawa w godzinach od 8:00 do 14:00.
Pozostałe inform

acje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 0226564343, 0226564052 lub adresem e-mail wza(at)mennica.com.pl.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, iż dnia 17 maja 2012 roku, Pan Tadeusz Steckiewicz,  Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 17 maja 2012 roku.
Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.
Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu, dotychczasowemu Członkowi Zarządu/Dyrektorowi ds. Rozwoju i Handlu.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 marca 2012 roku pomiędzy Mennicą Polską S.A. i zależnym od niej podmiotem: Mennicą Polską od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Licencjodawca”) zawarta została umowa licencyjna („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest upoważnienie Spółki do używania w prowadzonej działalności gospodarczej znaków towarowych i wzoru przemysłowego, objętych prawami ochronnymi na terytorium Polski.

Na podstawie Umowy Spółka ma prawo wykorzystywania znaków towarowych i wzoru przemysłowego w zakresie takim samym jak Licencjodawca (licencja pełna). Umowa przewiduje uiszczanie przez Spółkę na rzecz Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. kwartalnych opłat licencyjnych w wysokości liczonej jako odpowiedni procent osiągniętych przez Spółkę przychodów netto ze sprzedaży.
 
Szacunkowa wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.