Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 25 czerwca 2013 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2013.       

Wybranym biegłym rewidentem jest Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 73.
Umowa zostanie zawarta na przegląd półrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. oraz  badanie rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego)  Mennicy Polskiej S.A. za rok 2013.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie badała dotychczas sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.(„Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy spółką zależną od Emitenta-spółką Mennica Metale Szlachetne SA („MMS”), a Spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.  („Kędzierzyn”), której przedmiotem jest dostawa przez MMS na rzecz Kędzierzyna pakietu siatek katalityczno-wychwytujących wykonanych z metali szlachetnych oraz dostawa złomu siatek przez Kędzierzyn do MMS oraz odzysk przez MMS metali szlachetnych ze złomu i ich zakup od Kędzierzyna („Umowa”).
Zgodnie z Umową MMS zobowiązuje się do wykonania  dla Kędzierzyna pakietów wskazanych powyżej siatek na warunkach dostawy i płatności z tego tytułu określonych w Umowie, a następnie po okresie eksploatacji siatek przez Kędzierzyn, Kędzierzyn zobowiązuje się do dostawy do MMS złomu siatek w celu rafinacji i odzysku, a następnie zakupu odzyskanych z nich metali szlachetnych.
Kędzierzyn zobowiązuje się odebrać wyprodukowane przez MMS siatki i uiścić cenę wyliczoną zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
MMS zobowiązuje się dokonać usługi rafinacji złomu siatek i zakupu odzyskanych z nich metali szlachetnych za cenę wyliczoną zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
Łączna, szacunkowa  wartość Umowy  w okresie jej obowiązywania tj. w latach 2013-2015, wynosi 69,5  mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, a zatem jest umową znaczącą.
Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od czerwca 2013 roku  do  listopada 2015 i rozliczenia metali szlachetnych odzyskanych ze złomu siatek dostarczonych przez Kędzierzyn. 
W Umowie przewidziane zostało uprawnienie do naliczenia następujących kar: :
Dla MMS - w przypadku odbioru przez Kędzierzyn postawionych do dyspozycji siatek
w terminie późniejszym niż 3 dni robocze od terminu odbioru potwierdzonego przez MMS w wysokości 0,025% ceny wykonania siatek za każdy dzień opóźnienia w odbiorze siatek.
Dla Kędzierzyn - w przypadku opóźnienia w dostawie siatek w wysokości 1% od wartości siatek danego pakietu niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia, przy czym maksymalna wysokość kar z tego tytułu nie może –przekroczyć 20% wykonania danego pakietu siatek oraz kara umowna w wysokości 1% uzgodnionej przez Strony w umowie ceny rafinacji złomów siatek dostarczonych przez Kędzierzyn w przypadku opóźnienia w przedłożeniu rozliczenia za metale odzyskane ze złomów
Wartość transakcji i umów  zawartych przez  MMS z Kędzierzyn w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą publikacji niniejszego raportu wynosi 156,2 mln zł.
Jednocześnie Zarząd Emitenta, koryguje informacje zawarte w raporcie bieżącym numer 19/2013 z dnia 24.05.2013 roku wskazując, iż wartość umowy znaczącej zawartej przez MMS z Kędzierzyn, o której mowa w przedmiotowym raporcie wynosi 127,7 mln zł, a łączna wartość transakcji i umów  zawartych przez  MMS z Kędzierzyn w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą publikacji raportu numer 19/2013 z dnia 24.05.2013 roku wynosiła 28,6 mln zł.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku.

Multico Sp. z o.o. - 18144062 akcji/głosów, tj. 42,64% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 35,01% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas  - 7662357 akcji/głosów, tj. 18,01% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 14,78% ogólnej liczby głosów;
AMPLICO OFE. - 4000000 akcji/głosów, tj. 9,40% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,72% ogólnej liczby głosów;
ING OFE - 4000000 akcji/głosów, tj. 9,40% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,72% ogólnej liczby głosów;
Joanna Jakubas - 2896418 akcji/głosów, tj. 6,81% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,59% ogólnej liczby głosów;
OFE PZU "Złota Jesień"  - 2600000 akcji/głosów, tj. 6,11% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,02% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło w dniu 5 czerwca 2013 roku uchwałę nr 7, w której na dywidendę przeznaczono z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych 25.916.068 zł.
Wysokość dywidendy: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
W podziele dywidendy uczestniczyć będzie 51832136 akcji.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 12 czerwca 2013 r.
Dzień wypłaty dywidendy: 26 czerwca 2013 r.

arząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku. Treść tych uchwał dostępna jest także na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Uchwały Pobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.(„Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 maja 2013 roku pomiędzy spółką zależną od Emitenta - spółką Mennica Metale Szlachetne SA („MMS”), a Spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.  („Kędzierzyn”) została podpisana umowa, której przedmiotem jest dostawa przez MMS na rzecz Kędzierzyna pakietu siatek katalityczno-wychwytujących wykonanych z metali szlachetnych oraz dostawa złomu i odpadów siatek przez Kędzierzyn  do MMS oraz odzysk przez MMS metali szlachetnych ze złomu i ich zakup od Kędzierzyna („Umowa”).
Zgodnie z Umową MMS zobowiązuje się do wykonania i dostawy do Kędzierzyna pakietów wskazanych powyżej siatek na warunkach dostawy i płatności z tego tytułu określonych w Umowie, a następnie po okresie eksploatacji siatek przez Kędzierzyn, Kędzierzyn zobowiązuje się do dostawy do MMS złomu siatek niezdatnych do eksploatacji w celu rafinacji i odzysku, a następnie zakupu odzyskanych z nich metali szlachetnych.
Kędzierzyn zobowiązał się odebrać wyprodukowane siatki i uiścić cenę wyliczoną zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
MMS zobowiązała się dokonać usługi rafinacji złomu siatek niezdatnych do eksploatacji i zakupu odzyskanych z nich metali szlachetnych za cenę wyliczoną zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
Łączna, szacunkowa  wartość Umowy  w okresie jej obowiązywania tj. w latach 2013-2015, wynosi 69,5 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, a zatem jest umową znaczącą.
Umowa została zawarta z mocą obowiązywania od marca 2013 roku do  lipca 2015 roku i rozliczenia metali szlachetnych odzyskanych ze złomu i odpadów siatek dostarczonych przez Kędzierzyn z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Strona z terminem wypowiedzenia 6 miesięcy. 
W Umowie przewidziane zostało uprawnienie do naliczenia następujących kar:
Dla MMS - w przypadku odbioru przez Kędzierzyn postawionych do dyspozycji siatek w terminie późniejszym niż 3 dni robocze od terminu odbioru potwierdzonego przez MMS w wysokości 0,025% ceny wykonania siatek za każdy dzień zwłoki w odbiorze siatek.
Dla Kędzierzyna - w przypadku opóźnienia w dostawie siatek w wysokości 1% od wartości siatek danego pakietu niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia, oraz kara umowna w wysokości 1% uzgodnionej przez Strony w umowie ceny rafinacji złomów siatek dostarczonych przez Kędzierzyn w przypadku opóźnienia w przedłożeniu rozliczenia za metale odzyskane ze złomów. 
Łączna wartość transakcji i umów  zawartych przez  MMS z Kędzierzyn w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą publikacji niniejszego raportu wynosi 156,2 mln zł.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości zmianę daty przekazania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku.
Nowy termin przekazania w/w raportów ustalono na dzień 15 maja 2013 roku.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 5 czerwca 2013 roku projekt następujących zmian w Statucie Mennicy Polskiej S.A.:
1) § 21ust 2 pkt 27  w brzmieniu: "wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana."
otrzymuje nowe  brzmienie:
"wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.";
2) skreśla się § 27 pkt 7  w brzmieniu:" nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki.";
3) w § 21 ust 2 dodaje się pkt 28 w brzmieniu: "wyrażanie zgody na wykonywanie przez Zarząd w imieniu Spółki działającej jako akcjonariusz, udziałowiec lub komplementariusz spółki powiązanej, prawa głosu w spółce powiązanej w sprawie zbycia, nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości".
Proponuje się  także upoważnienie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. do  ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki  wniosek o przeznaczenie całego wypracowanego w roku 2012 zysku netto w wysokości 733.951,52 zł na kapitał zapasowy Spółki. Rekomendacja Zarządu uzasadniona jest konsekwentnie realizowaną przez Zarząd strategią rozwoju działalności Spółki.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę prawo akcjonariuszy do uchwalenia odmiennego przeznaczenia środków wypracowanych przez Spółkę, Zarząd do decyzji akcjonariuszy pozostawia możliwość ewentualnego ustalenia dywidendy w wysokości satysfakcjonującej akcjonariuszy, finansowanej ze skumulowanych kapitałów utworzonych z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych. W tym zakresie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczony został stosowny punkt porządku obrad.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 5 czerwca 2013 roku wraz z uchwałami Zarządu i dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

projekty Pobierz

Uchwały_Zarządu Pobierz

Uchwały_RN Pobierz