Raporty i sprawozdania

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 011 roku otrzymał na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informacje, że Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych- od osoby mającej dostęp do informacii poufnych, w wyniku transakcji zakupu akcji nabył:

- 18.086 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,23 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 04 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostały rozliczone w dniu 09 sierpnia 2011 roku,

- 5.858 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 9,98 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 05 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostały rozliczone w dniu 10 sierpnia 2011 roku,

- 20.000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,20 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 08 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostały rozliczone w dniu 11 sierpnia 2011 roku,

- 3.000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 9,95 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 09 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostaną rozliczone w dniu 12 sierpnia 2011 roku,

- 22.330 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 9,99 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 10 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostaną rozliczone w dniu 16 sierpnia 2011 roku,

- 8.000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,00 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 11 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostaną rozliczone w dniu 17 sierpnia 2011 roku.
Barbara Sissons - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 roku powołała Pana Grzegorza Zambrzyckiego w skład Zarządu VI kadencji powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Pan Grzegorz Zambrzycki

Wykształcenie:

1983 - 1988 SGGW-AR w Warszawie, Wydział Melioracji Wodnych, magister inżynier

1996 - 1997 University of Bristol and Ecole Nationale des Ponts et Chaaussees, dyplom MBA

1990 - 1991 Hunter College, USA, studia językowe

1996 - 1997 University of Bristol, Postgraduate Certificate in International Business

Przebieg kariery zawodowej:

2010 - 2011 Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu, Bioeton S.A. z siedzibą w Warszawie

2001 - 2009 Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu, J&S Energy S.A. z siedzibą w Warszawie

1999 - 2000 Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu, Confex AB z siedzibą w Warszawie

1998 - 1999 Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu, S.C. Molnkyncke, SCA Hygiene Products z siedzibą w Warszawie

1994 - 1998 Asystent Managera, Audyt i Doradztwo Inwestycyjne, KPMG Polska

1992 - 1994 Dyrektor, PEC Ltd z siedzibą w Warszawie

1989 - 1992 kierownik, praca sezonowa, White Rose Foods NY, USA

1989 Dyrektor, Przedsiębiorstwo Prywatne Keson

1988 - 1989 Asystent, SGGW-AR, Katedra Mechaniki Budowli

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

Certyfikat ACCA (certificate stage) uzyskany w roku 1996

Oświadczenia:

Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Zambrzycki:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A.,

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A. osoby prawnej,

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Barbara Sissons - Członek Zarządu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2011 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż podmiot zależny - w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, nabył:
- 1401 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,37 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 19 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 22 lipca 2011 roku,
- 18678 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,19 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych  w dniu 21 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 26 lipca 2011 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2011 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż podmiot zależny - w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, nabył:
- 8300 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,39 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 12 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 15 lipca 2011 roku,
- 1190 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,43 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych  w dniu 14 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 19 lipca 2011 roku,
- 500 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,40 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 18 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 21 lipca 2011 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lipca 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 4 lipca 2011 roku o dokonaniu wpisu w KRS - Rejestrze Przedsiębiorców zmiany w Statucie Spółki ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 20 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.

Statut Pobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka) otrzymał w dniu 7 lipca 2011 roku z Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu złożonego przez Panów Andrzeja Siwka i Włodzimierza Paterkę przeciwko Spółce o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności tej uchwały.  Wartość przedmiotu sporu powodowie określili na 147.844.250 zł. W dniu 7 lipca 2011 roku wpłynęło także Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2011 roku oddalające wniosek o zabezpieczenie jako nieuzasadniony.
Spółka nie zgadza się z uzasadnieniem pozwu.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, że podmiot zależny - w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, nabył:
- 20000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,52 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 29 czerwca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 4 lipca 2011 roku,
- 14900 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,47 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych  w dniu 30 czerwca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 5 lipca 2011 roku,
- 10000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,50 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 1 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 6 lipca 2011 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka), na wniosek ING OFE - Akcjonariusza Spółki, informuje, że w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  przedłożonym przez pełnomocnika ING OFE podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 maja 2011 roku, zaprezentowanym w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, pominięty został paragraf 2 w brzmieniu "Akcje Własne zostaną nabyte na rynku regulowanym w drodze wezwania na sprzedaż Akcji Spółki.". W załączeniu publikujemy cały projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.

projekt Pobierz

W związku z upływem V kadencji Zarządu, w dniu 28 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. powołała w skład Zarządu VI kadencji:
- Pana Tadeusza Steckiewicza - jako Prezesa Zarządu,
- Panią Barbarę Sissons - jako Członka Zarządu,
- Pana Leszka Kulę - jako członka Zarządu.
Informacje o członkach Zarządu Spółka przekazała w raportach bieżacych nr 28/2003 i nr 15/2005, a także zamieściła na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2010, w której na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 14.147.419 zł, zaś kwotę 153.939,98 zł przeznaczono na kapitał zapasowy.
Wysokość dywidendy wynosi 0,26 zł na jedną akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 14 lipca 2011 roku.
Dzień wypłaty dywidendy: 29 lipca 2011 roku.