Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 19/2011 z dnia 16 maja 2011 r., informuje, że w dniu 24 maja 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 10 zł na 1 zł, ustalił dzień 30 maja 2011 roku jako dzień podziału 5.913.770 akcji Spółki oznaczonych kodem PLMNNCP00011 na 59.137.700 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka) - na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim - informuje, iż na rachunku papierów wartościowych Spółki zaewidencjonowano według stanu na dzień 24 maja 2011 r. 125.960   szt. akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia. Wszystkie akcje nabyte zostały za cenę 115 zł za jedną akcję. O transakcji nabycia tych akcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2011 z dnia 24 maja 2011 roku . Przed powyższymi transakcjami Mennica Polska S.A. nie posiadała żadnych akcji własnych.
Po w/w transakcji nabycia Mennica Polska S.A. posiada łącznie 125.960   szt. akcji własnych o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 2,13% kapitału zakładowego i dających 125.960    głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 2,13 % ogólnej liczby głosów.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, Zarząd ustalił wiążący wzór umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia, stanowiący załącznik do niniejszego Raportu.

Jednocześnie, w celu ułatwienia zainteresowanym akcjonariuszom złożenia ofert, na warunkach wynikających z Uchwały NWZA, Zarząd podaje do publicznej wiadomości wzór oferty zbycia akcji własnych, zastrzegając, iż akcjonariusze nie są zobowiązani do korzystania z załączonego wzoru.

Umowa nabyciaPobierz

OfertaPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w w Raporcie Bieżącym nr 6/2011 z dnia 22 marca 2011  roku, w wyniku zawarcia umowy, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 28/2011 z dnia 24 maja 2011 roku, Spółka nabyła łącznie 125.960  sztuk akcji Spółki, reprezentujących 2,13% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 115 zł za jedną akcję.
Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia akcji własnych wyniosło 14.485.400 złotych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia po zakończeniu skupu akcji własnych w celu umorzenia uchwalonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2011 roku.

W braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie  ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 6/2011 z dnia 22 marca 2011  roku, w wyniku przyjęcia złożonej oferty, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 22/2011 z dnia 16 maja 2011 roku, doszło do zawarcia z Aviva P TE  Aviva BZ WBK S.A. reprezentujące Aviva OFE Aviva BZ WBK („Akcjonariusz”)  umowę nabycia 125.960 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, po cenie 115 złotych za 1 akcję, tj. za łączną cenę 14.485.400  zł za wszystkie nabywane akcje. Ustalona na podstawie umowy cena odpowiadała warunkom Uchwały NWZA. i w chwili zawierania umowy stanowiła cenę nie wyższą niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek Regulowany”) oraz aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym.

Na podstawie umowy Akcjonariusz  zobowiązał się złożyć w dniu zawarcia umowy dyspozycję przeniesienia na Spółkę wszystkich praw wynikających ze zbytych akcji poprzez złożenie nieodwołalnej dyspozycji przeniesienia przedmiotowych akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych Spółki. Termin zapłaty ceny Strony ustaliły na 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy.

W pozostałym zakresie umowa nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy Spółką, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta z Akcjonariuszem i osobami nim zarządzającymi.

Spółka sfinansowała nabycie akcji własnych ze środków własnych, pochodzących z kapitału utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych, w szczególności na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Wartość ewidencyjna nabytych akcji własnych w księgach Spółki wynosić będzie 14.485.400 zł. Wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 1.259.600 zł.
Nabyte akcje własne stanowią 2,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 125.960 głosów, przy czym Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia, po zakończeniu skupu akcji własnych w celu umorzenia uchwalonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2011 roku.
W braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie  ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2011 roku wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Włodzimierza Paterki o skorygowanie informacji zawartej w raporcie bieżącym Spółki z dnia 19 maja 2011 roku o autoporawce zgłoszonej przez wnioskodawcę.
W związku z tym, na wniosek Pana Włodzimierza Paterki zapis w raporcie bieżącym nr 24/2011 w brzmieniu:
“Pan Włodzimierz Paterka zgłosił w trakcie obrad autopoprawkę do powyższego projektu, przywracającą brzmienie uchwały podjętej następnie przez Walne Zgromadzenie na wniosek Pana Zbigniewa Jakubasa.”
zastąpiony zostaje następująco:
“Następnie Pan Włodzimierz Paterka zgłosił w trakcie obrad autopoprawkę do swojego projektu, uzupełniającą brzmienie § 1 pkt. 1 lit. a o następującą treść:
“z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem przez Spółkę umowy sprzedaży Akcji Własnych (“Umowa Sprzedaży”), niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym (“Rynek Regulowany”) – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“Cena Odniesienia”), Cena Nabycia będzie równa Cenie Odniesienia;
i § 1 pkt. 1 lit. c o następującą treść:
“z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż Cena Odniesienia Warunkiem przystąpienia do zawarcia ze Spółką Umowy Sprzedaży, będzie wyrażenie przez danego oferenta zgody na zmianę wynikającej ze złożonej Oferty Sprzedaży Ceny Nabycia na Cenę Odniesienia.”;
wyłącznie dlatego, iż główny akcjonariusz poinformował na Walnym Zgromadzeniu, iż nie uwzględnienie powyższych zapisów spowoduje, że projekt będzie niezgodny z przepisami Dyrektywy UE. Celem autopoprawki było wyeliminowanie ryzyka niezgodności przedstawionego projektu z przepisami prawa, co wnioskodawca oświadczył na Walnym Zgromadzeniu.”.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 16/2011 z dnia 15 maja 2011 roku, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 19 maja 2011 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Samochodów Osobowych S.A. z siedzibą w Warszawie („FSO”) podjęło uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym  nr 16/2011 z dnia 15 maja 2011 roku, w związku z czym przedmiotowa umowa jest wiążąca między Stronami z chwilą jej zawarcia tj. z dniem 14 maja 2011 roku. W wyniku powyższego, zdeponowane na rachunku zastrzeżonym środki z tytułu ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości w wysokości wskazanej w  Raporcie Bieżącym  nr 16/2011 z dnia 15 maja 2011 roku zostały w dniu dzisiejszym zwolnione na rzecz FSO.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że akcjonariuszami posidającymi powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. 19 maja 2001 roku byli:

Multico Sp. z o.o. - 1.927.224 akcje/głosy, tj. 46,78% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 32,59% ogólnej liczby głosów,
Zbigniew Jakubas - 756.094 akcje/głosy, tj. 18,35% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 12,79% ogólnej liczby głosów,
Amplico OFE - 524.145 akcji/głosów, tj. 12,72% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,86% ogólnej liczby głosów,
ING OFE - 350.000 akcji/głosów, tj. 8,50% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,92% ogólnej liczby głosów,
OFE PZU "Złota Jesień" - 353.842 akcje/głosy, tj. 8,59% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,98% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 19 maja 2011 roku.

UchwałyPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2011 roku wpłynęło do Spółki od Pana Zbigniewa Jakubasa, akcjonariusza Spółki następujące pismo:

W nawiązaniu do wniosku z dnia 22 kwietnia 2011 roku, w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych,  poniżej podaję treść uchwały do punktu porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.”:
 
„Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 22 kwietnia 2011 roku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia sprawy dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, niniejszym postanawia:
 
1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż odpowiednio:
(i) 1.182.754 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) Akcji Własnych, w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na  5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) Akcji Własnych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,
(ii) 11.827.540 (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści) Akcji Własnych, w przypadku gdy w wyniku podziału Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić na następujących zasadach:

a) Akcje Własne zostaną nabyte przez Spółkę za cenę („Cena Nabycia”) wynoszącą  odpowiednio:
i. 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję Własną, w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na  5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) Akcji Własnych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,
ii. 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Własną w przypadku gdy w wyniku podziału Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem przez Spółkę umowy sprzedaży Akcji Własnych („Umowa Sprzedaży”), niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”) – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Cena Odniesienia”), Cena Nabycia będzie równa Cenie Odniesienia;

b) łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na zapłatę ceny za nabyte Akcje Własne nie może przekroczyć kwoty 147.844.250 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych);

c) nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi poza Rynkiem Regulowanym, na podstawie Umów Sprzedaży zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki, którzy doręczą Spółce oferty sprzedaży akcji Spółki („Oferty Sprzedaży”) po Cenie  Nabycia tj. 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję Spółki, określające oferowaną do zbycia liczbę akcji Spółki w celu umorzenia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż Cena Odniesienia Warunkiem przystąpienia do zawarcia ze Spółką Umowy Sprzedaży, będzie wyrażenie przez danego oferenta zgody na zmianę wynikającej ze złożonej Oferty Sprzedaży Ceny Nabycia na Cenę Odniesienia. Oferty Sprzedaży będą przyjmowane przez Spółkę w dwóch okresach: (i) od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 7 czerwca 2011 r. (do godziny 17.00) („Pierwszy Okres Składania Ofert”) oraz (ii) od dnia 1 września 2011 r. do dnia 7 września 2011 r. (do godziny 17.00) („Drugi Okres Składania Ofert”);

d) Spółka zawrze Umowy Sprzedaży w następujących terminach: (i) z akcjonariuszami, którzy złożą Oferty Sprzedaży w Pierwszym Okresie Składania Ofert – w dniu 7 czerwca 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 czerwca 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 („Pierwszy Termin Nabycia”), oraz (ii) z akcjonariuszami, którzy złożą Oferty Sprzedaży w Drugim Okresie Składania Ofert – w dniu 7 września 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 września 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 („Drugi Termin Nabycia”); 

e) Zarząd Spółki ogłosi ustaloną liczbę Akcji Własnych, które Spółka zamierza nabyć w, odpowiednio, Pierwszym Terminie Nabycia oraz w Drugim Terminie Nabycia, przed, odpowiednio, dniem 1 czerwca 2011 r. oraz dniem 1 września 2011 r., z zastrzeżeniem, iż w Pierwszym Terminie Nabycia Spółka jest upoważniona do nabycia Akcji Własnych w liczbie nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki łącznie z akcjami własnymi Spółki nabytymi w okresie 60 dni przed Pierwszym Terminem Nabycia, w przypadku nabycia przez Spółkę akcji własnych na  podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku, w wyniku ziszczenia się warunku przyjęcia oferty od akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne  Aviva BZ WBK S.A.;
 
f) w wypadku gdy w, odpowiednio, Pierwszym Okresie Składania Ofert lub Drugim Okresie Składania Ofert, akcjonariusze Spółki doręczą Spółce Oferty Sprzedaży obejmujące łącznie więcej akcji Spółki niż liczba Akcji Własnych, którą Spółka zamierza nabyć zgodnie z ogłoszeniem Zarządu, o którym mowa w lit. e powyżej, liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę od akcjonariuszy, który złożyli Oferty Sprzedaży w, odpowiednio, Pierwszym Okresie Składania Ofert lub Drugim Okresie Składania Ofert, ulegnie proporcjonalnej redukcji. 

2) upoważnić Zarząd Spółki do:
a) określenia treści Umów Sprzedaży oraz ogłoszenia wzorów Umów Sprzedaży przed dniem 1 czerwca 2011 r.;
b) ogłoszenia liczby Akcji Własnych, które Spółka zamierza nabyć w, odpowiednio, dniu 8 czerwca 2011 r. oraz dniu 8 września 2011 r. przed, odpowiednio, dniem 1 czerwca 2011 r. oraz dniem 1 września 2011 r.;
c) dookreślenia zasady nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;

3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;

4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 2.

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.

2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Drugiego Terminu Nabycia, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”